Harmonyハッカーがマネーロンダリングを開始
Harmonyハッキング犯はすでにマネーロンダリングを開始 Harmonyを攻撃したハッカーは、6分ごとに100ETHをTornadoCashに送信し、プロトコルを通じてすでに1,200万ドル以上をマネーロンダリング(資…
Harmonyハッキング犯はすでにマネーロンダリングを開始 Harmonyを攻撃したハッカーは、6分ごとに100ETHをTornadoCashに送信し、プロトコルを通じてすでに1,200万ドル以上をマネーロンダリング(資…
IMFがeNairaは違法目的で使用される可能性を警告 IMF(国際通貨基金)は、最新レポート「Nigeria: 2021 Article IV Consultation(ナイジェリア:2021年第4条協議のためのナイジ…
複数の仮想通貨企業がタッグを組む 複数の仮想通貨取企業が協力し、新しいマネーロンダリング防止ソリューションを立ち上げた事がわかった。 仮想通貨取引所であるCoinbase、Kraken、仮想通貨レンディング(貸付)サービ…
米港財務省がNFTのマネーロンダリングリスクを指摘 USDT(United States Department of the Treasury=米国財務省)の最新レポートによると、急成長しているNFT(非代替性トークン)…
Binanceトルコがマネーロンダリング違反で罰金 MASAK(MaliSuçlarıAraştırmaKurulu=トルコの金融犯罪調査委員会)は、仮想通貨取引所Binance がマネーロンダリング違反を行ったとして、…
中国・新密でデジタル人民元初のマネーロンダリングを報告 中国政府は、河南省鄭州市新密にて11月2日(火曜日)、新密警察によって中国のCBDCデジタル人民元を使用した初めてのマネーロンダリングを取り締まった事が分かった。 …
テザーがマネーロンダリングに取り組む ステーブルコインプロバイダーは、国境を越えた取引で犯罪に取り組むためにNotabeneを統合し、会社が金融活動タスクフォースのガイドラインを遵守。マネーロンダリング(資金洗浄)や国境…
スイス規制当局がマネロン防止規制に乗り出す スイス規制当局は、マネーロンダリング(資金洗浄)と戦うため、仮想通貨取引額を1,000スイスフラン(約12万円)までに制限しようと検討中で、ほかにも、取引に関与する当事者の身元…
Binanceにインド当局がマネーロンダリング事件を調査 現在四面楚歌状態に陥っている仮想通貨取引所Binanceに、新たな問題が浮上した。ブルームバーグの報道によると、Binanceは1億3400万ドル(約146億円)…
韓国FSCがマネーロンダリングルールの期限を延長 韓国FSC(韓国金融委員会)は当初、新しいマネーロンダリング防止の決定を実施するため、7月初旬までの期限を設定したが、仮想通貨取引所でのマネーロンダリング防止(AML)プ…
インド規制当局が仮想通貨取引所Wazirxを調査 2019年にBinanceによって買収されたインド最大の仮想通貨取引所Wazirx(ワジールX)が、インドの金融監視機関であるED(Enforcement Directo…
BitMEX共同創設者ベン・デロが22億の保釈金で釈放 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX(ビットメックス)の共同創設者の1人であるベンジャミン・デロ(Benjamin Delo=通称、ベン・デロ)が米国のマネーロン…