インド規制当局が仮想通貨取引所Wazirxを調査
2019年にBinanceによって買収されたインド最大の仮想通貨取引所Wazirx（ワジールX）が、インドの金融監視機関であるED（Enforcement Directorate=法執行機関および経済情報機関）によって調査されていることが分かった。
大手メディアのロイター通信は、Wazirxの創設者であるニシャル・シェティ（Nischal Shetty）氏とディレクターのサミール・マトレ（Sameer Mhatre）氏に調査通知が送られたと報じた。ロイターは、調査が約3億8,200万ドル（約419億円）相当の取引に関するもので、Wazirxは、KYC （Know-Your-Customer=顧客確認手続き）検証を実施するために必要な文書取得規則を施行できなかったと報じている。EDは、「中国人が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに対する進行中のマネーロンダリング調査に基づいて」開始された、と詳細に説明。外国為替規制に違反しており、彼らはサイトの不十分に実施されたKYC検証を利用し、違法にお金を移動させたとみられており、EDは次のように述べた。
WazirXは、基本的な必須のAML（マネーロンダリング）防止およびCFT（テロ資金供与との闘い）の予防基準および1999 年のFEMA （Foreign Exchange Management Act=インドの外国為替法）ガイドラインに違反しており、必要な文書を収集していません。
EDによる調査結果
EDの調査により、告発された中国国民が、INR（インドルピー）預金をテザー（Tether /USDT）に交換し、それらをBinance（バイナンス）に転送することにより、犯罪収益を洗浄したことが明らかになったと説明。
当局は調査期間中に、Wazirxのユーザーがバイナンスのアカウントから880億ルピー（約1,318億円）相当の仮想通貨を受け取り、14億ルピー（約20億円）相当の仮想通貨をバイナンスのアカウントに送金したと主張しており、ED は次のように語っている。
これらのトランザクションはいずれも、監査・調査のためにブロックチェーン上で利用できない。Wazirxクライアントは、適切な文書がまったくなくても、場所や国籍に関係なく、「価値のある」仮想通貨を任意の人に転送できるため、マネーロンダリングやその他の違法な活動を探しているユーザーにとって安全な避難所です。
WazirXはまだ正式な通知を受け取っていない
Wazirxの創設者であるシェティ氏は、EDから正式な通知を受け取っていないと主張している。
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WazirX is yet to receive any show cause notice from the Enforcement Directorate as mentioned in today's media reports.
WazirX is in compliance with all applicable laws.
— Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) June 11, 2021
シェティ氏は取引所サイトの200万人を超える顧客に対し、Wazirx がすべての AML ガイドラインと該当する規則を完全に遵守していることを保証するとして、次のように語っている。
私たちは、顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) プロセスに従うことにより、法的義務を超え、必要に応じて法執行当局に常に情報を提供してきました。
今回の調査結果は、インド国内でまだ最終決定されていない仮想通貨規制に影響を与える可能性があるとみられている。NEXTMONEYの特集記事「インド中央銀行 金融機関の仮想通貨関連企業との取引禁止」、「インド中央銀行の仮想通貨禁止命令を撤回」で報じているように、2018 年にインド中央銀行は銀行が仮想通貨関連の取引を処理することを禁止。しかし、この措置は2020年にインド最高裁判所によって撤回されている。
