韓国FSCがマネーロンダリングルールの期限を延長 韓国FSC（韓国金融委員会）は当初、新しいマネーロンダリング防止の決定を実施するため、7月初旬までの期限を設定したが、仮想通貨取引所でのマネーロンダリング防止（AML）プ…

インド規制当局が仮想通貨取引所Wazirxを調査 2019年にBinanceによって買収されたインド最大の仮想通貨取引所Wazirx（ワジールX）が、インドの金融監視機関であるED（Enforcement Directo…

BitMEX共同創設者ベン・デロが22億の保釈金で釈放 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX（ビットメックス）の共同創設者の1人であるベンジャミン・デロ（Benjamin Delo=通称、ベン・デロ）が米国のマネーロン…

Bithumb がマネーロンダリング対策で一部ユーザーアカウントを制限 韓国の主要取引所であるBithumb（ビッサム）が、規制当局との適切な関係を築くための一歩を踏み出し、マネーロンダリング対策を真剣に受け止め、適用外…

ジョン・マカフィーが再起訴 米国への引き渡しのため、スペインの刑務所にて待機している米国人プログラマーでMcAfee（マカフィー）の創業者であるジョン・マカフィー（John McAfee）容疑者が3月6日（土曜日）ニュー…

BitMEXが民事訴訟の提起と刑事告発される 米国連邦裁判所の訴訟は、取引所所有者に、未登録の取引プラットフォームを運営し、マネーロンダリング防止手続きを課さなかったこと及び、その他の違反を告発し刑事告発も行われた。 C…

フィスコがバイナンスを非難！ フィスコ(Fisco、東京都港区南青山、狩野仁志代表取締役社長)が、バイナンス(Binance/マルタ諸島/ジャオ・チャンポン：Changpeng Zhao：越長鵬)はザイフ(Zaif、株式…

アイルランド、仮想通貨マネーロンダリングの監視準備へ アイルランドでは仮想通貨取引はますます規制されるようになり、同国の議員は仮想通貨関連のマネーロンダリングと闘うことを目的とした法律を導入する準備している。 アイルラン…

14億ドル以上のマネーロンダリングされた資金が、仮想通貨取引所に移動 ブロックチェーン関連のセキュリティ企業Peckshieldのレポートによると、2020年に14億ドル以上ものマネーロンダリングされた資金が仮想通貨取引…

マネーロンダリングの疑いで、米国でBitMEXが提訴 仮想通貨デリバティブ取引所であるBitMEXは、米国で提訴されていることが明らかとなった。BMA LLC（原告）は、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提出された訴…

日本のマネーロンダリングが増加 ＝仮想通貨では減少 警視庁は今月5日、2019年に犯罪収益やマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして金融機関などが国に届けた件数が、44万492件であることを明らかにした。この数値…

北朝鮮、香港ブロックチェーン企業を利用した“マネーロンダリング”の疑い 北朝鮮は、香港に拠点を置くブロックチェーン企業を利用してマネーロンダリングを行っている疑いがあり、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会による調査を受…