FinCEN局長、「アンチマネーロンダリング法は、仮想通貨にも適用されなけらばならない」 FinCEN （金融犯罪捜査網）の局長であるKenneth Blanco氏は21日、世界各国で問題として取り上げられているマネーロ…

700以上の仮想通貨取引を追跡可能に ｜アンチマネーロンダリング対策 仮想通貨・ブロックチェーン追跡企業であるCipherTraceはマネーロンダリング対策などのため700を超える暗号通貨のトランザクションを追跡可能が可…

バイナンスから盗まれたビットコイン、4836BTCがマネーロンダリング済みか 2019年8月7日、AML（マネーロンダリング対策）とKCY（顧客確認）サービスを提供する企業clain（クライン社）が、今年5月にハッキング…

「仮想通貨取引所BitMEXは私に、マネーロンダリングをカミングアウトした」＝米経済学者Nouriel Roubini ニューヨーク大学の教授であり、経済学者のヌリエル・ルビーニ氏は、仮想通貨取引所BITMEXが不正行為…

リップル社、マネーロンダリング対策「Coinfirm」と提携か＝Forbes報道 時価総額3位に位置するXRPを発行するリップル社は、アンチマネーロンダリング（AML）に関する規則や情報を提供する「Coinfirm」と提…

金融庁、フィスコ仮想通貨取引所に業務改善命令｜マネーロンダリング、内部管理体制に不備によるもの 金融庁は21日、日本国内にて仮想通貨交換業を行うフィスコ仮想通貨取引所に対して、資金決済法に基づく業務改善命令を出したと日経…

米Bitcoinトレーダーが受けたマネーロンダリングに関する罰則 金融犯罪執行機関連絡室（FinCEN＝Financial Crimes Enforcement Network）が、マネーロンダリング規制違反として、Bi…

日本国内の仮想通貨に関するマネーロンダリングは、全体の「2%」にも満たない 日本国内にける仮想通貨に関するマネーロンダリングの件数は、2018年に大幅な増加をしていることが判明した。 警察庁が28日に発表した内容によると…

オランダ中央銀行であるDNB（De Nederlandsche）は11日、マネーロンダリングやテロ資金の抑制のため仮想通貨に関連する企業に対して規制を検討していることをオランダ日刊紙De Telegraafの報道によって…

ロシアに本拠を置く仮想通貨取引所であるWEX(ウェックス)が約93000ETH（約20億円）の資金を仮想通貨取引所Binance(バイナンス)を利用して、資金洗浄していたようである。 WEXでは利用者の資産であるBTC(…

フランスのパリを拠点としているマネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)が、犯罪者やテロリストによる仮想通貨の使用防止のために全ての国の協力が必要になることを19日、自組織のサイト上で発表した。 FATF a…

28日、アメリカの経済紙であるウォールストリートジャーナルがアメリカにオフィスのある仮想通貨の両替所であるShapeShiftを使って仮想通貨46銘柄総額9,000万米ドルものマネーロンダリングに使われたと発表した。 ア…