エポックタイムズCFOが仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴される 国際メディア企業エポックタイムズ（Epoch Times：大紀元時報）のビル・グアン（Bill Guan）CFO（最高財務責任者）は、数百万ドル規模の仮…

ジャオ・チャンポン氏はマネーロンダリングの罪で4カ月の禁固刑に服す CZとして広く知られ、バイナンス（Binance）の創業者であるジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏が、カリフォルニア州ロンポ…

Wasabi Walletが米国のユーザーをブロック プライバシー保護ビットコインウォレットWasabi Wallet（ワサビウォレット）の開発者であるZkSNACKsは、追って通知があるまで米国からのユーザーが同社の製…

台湾の仮想通貨取引所創設者らがマネーロンダリングと詐欺容疑で起訴 台湾の仮想通貨取引所ACEの創設者デビッド・パン（David Pan）容疑者は、他の6人の容疑者とともに詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で検察に起…

バイナンス幹部がナイジェリアのマネーロンダリング容疑を否定 ナイジェリア当局によると2024年4月8日（月曜日）、アブジャ高等裁判所でバイナンス（Binance）幹部のティグラン・ガンバリヤン（Tigran Gambar…

EUがマネーロンダリング対策に匿名仮想通貨ウォレットを禁止へ EU（欧州連合）は最近、匿名の個人管理仮想通貨ウォレットを使った取引を、取引額にかかわらず違法とする新たな指令を導入したことが明らかになった。 &#x1f1e…

LazarusグループがYoMixに移行 北朝鮮サーバー軍Lazarus Group（ラザルスグループ）は、規制の圧力に適応し、仮想通貨ミキサーのSinbad（シンドバッド）に対する取り締まり後、仮想通貨ロンダリング（資…

EUは仮想通貨企業のマネーロンダリング防止規則を強化 EBA（European Banking Authority：欧州銀行監督機構）は最近、AML（マネーロンダリング防止）およびCTF（テロ資金供与対策）のガイドライン…

国連が東南アジア全域でUSDTがマネーロンダリングに使用されていると報告 2024年1月15日（月曜日）に発表された国連報告書は、テザー（Tether/USDT）が東南アジアでマネーロンダリング（資金洗浄）や詐欺の目立つ…

米国、日本、韓国による対北朝鮮統一戦線を築く 米国、韓国、日本の3カ国は、増大し続ける北朝鮮の脅威に対抗する安全保障上の利益を守るため、取り組みを協力して強化していくことが明らかになった。 北朝鮮は弾道ミサイル実験や核開…

台湾当局が巨額仮想通貨マネーロンダリングネットワークを解明 台湾当局は、3億2,000万ドル（約481.5億円）以上のテザー（Tether/USDT）取引を処理する、最大規模のマネーロンダリング（資金洗浄）ネットワークを…

シンガポールの銀行が海外顧客の口座に対する監視を強化 シンガポール当局が疑わしいチャネルに対して強硬姿勢での調査を進展させている中、仮想通貨関連のマネーロンダリング（資金洗浄）との戦いが続く中、2023年9月21日（木曜…