米国政府がFBIを通じてナイジェリアの仮想通貨犯罪捜査官向けトレーニングを開始
FBIがナイジェリア仮想通貨犯罪捜査官向けトレーニング演習を実施 米国政府がFBI(Federal Bureau of Investigation=米国司法省連邦捜査局)を通じ、ナイジェリアの仮想通貨犯罪捜査官向けのトレ…
FBIがナイジェリア仮想通貨犯罪捜査官向けトレーニング演習を実施 米国政府がFBI(Federal Bureau of Investigation=米国司法省連邦捜査局)を通じ、ナイジェリアの仮想通貨犯罪捜査官向けのトレ…
Coinbaseが詐欺被害の疑いがある顧客へ電話サポートを展開 仮想通貨業界には多くの妥協があり、米国大手仮想通貨取引所であるCoinbaseが、犯罪者との戦いを新しいレベルに引き上げることを決定。仮想通貨に関連した詐欺…
SECがBitConnectプロモーターの2人と和解へ SEC(米国証券取引委員会)は、数十億ドル規模のビットコイン詐欺BitConnectのプロモーターの(※発起人・主催者)とされる2人と和解した事が分かった。 Bit…
ロシア最大のポンジスキーム「Finiko」創業者が逮捕 モスクワ警察によると、ロシア最大の仮想通貨詐欺「Finiko」創設者の一人であるキリル・ドロニン(Kirill Doronin)容疑者を逮捕し、被害額が10億ドル(…
連邦準備制度総裁が仮想通貨を痛烈批判 米国・ミネソタ州のミネアポリス連邦準備制度理事会(Federal Reserve Bank of Minneapolis)のニール・カシュカリ(Neel Kashkari)総裁は、仮…
英国警察がBSCに関連する詐欺とマネロンで容疑者を逮捕 英国警察が、23歳の男性と25歳の女性を詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕し、1,600万ポンド(24億3,000万円)強を押収した事が発表された。 専門官は、大量…
T-MobilがSIMスワップ詐欺で訴訟問題に発展 米国大手の携帯電話会社の1つT-Mobileが、SIMスワップ詐欺をめぐるデジタル通貨投資家による訴訟に直面していることが明らかになった。 ペンシルベニア州で提起された…
5,400万ドル調達の詐欺グループが逮捕される 愛知警察は、国内で偽仮想通貨取引ファンドを運営した「OzProject(オズプロジェクト)」の4人の男を逮捕したことが分かった。 犯行グループは愛知県内で偽AI(人工知能)…
仮想通貨をマイニングする代わりにお金を盗む サンフランシスコを拠点とする企業Lookoutが172件に上る偽Androidアプリを検出。これらのアプリは、仮想通貨マイニングサービスを提供する代わりに、アプリユーザーからお…
自称サトシ・ナカモトがドイツで詐欺の容疑で逮捕 ビットコインを発明し、「サトシ・スクール」を始めたと主張しているドイツ人起業家のホルグ・モルト(Jorg Molt/48歳)容疑者が逮捕されたことを地元メディアが報じた。 …
3億ドルの詐欺でブラジルのビットコイン王を逮捕 ブラジル連邦警察は、7,000人以上の犠牲者から少なくとも15億レアル(約319億円)をスキミングした仮想通貨スキームを解体したことが分かった。 ほぼ3年間に渡る調査の後、…
SECがICO詐欺で新たに3被告を起訴 SEC(米国証券取引委員会)は、詐欺に関与したとみられる新たな3人の被告を対象に、3,000万ドル(約33億円)の詐欺事件で起訴したことが分かった。 調査中の詐欺事件でSECは、有…