5,400万ドル調達の詐欺グループが逮捕される
愛知警察は、国内で偽仮想通貨取引ファンドを運営した「OzProject（オズプロジェクト）」の4人の男を逮捕したことが分かった。
犯行グループは愛知県内で偽AI（人工知能）を利用し、仮想通貨トレーディングファンドを運営し、資金を調達していたことが分かっている。犯行グループは自分たちを「OzProject」と名乗っており、AI取引システムを利用して仮想通貨取引の自動運用をするという架空のもうけ話で、高配当が得られると約束していた。
投資家を募るために、Oz Projectには専任のチームメンバーが参加者向けのセミナーやブリーフィングを開催し、人気のある日本のメッセージングアプリLINEで専任の投資家グループを作成して参加するよう参加者に促しました。この戦略は、多くの参加者が彼らの友人や親戚を計画に参加させることに拍車をかけたと考えられています。
投資家を募るために、Oz Projectは、専任のチームメンバーが参加者向けのセミナーやブリーフィングを開催。国内で人気のSNSアプリLINEで専任の投資を募るためのグループを作成して参加するよう参加者に促していた。この戦略は、多くの参加者が彼らの友人や親戚を計画に参加させることに拍車をかけたとみられており、4カ月で元本の60%または2.5倍の月間利益を提供していた。なお、この詐欺グループは、嘘の約束で、全国の約2万人の投資家から60億円を調達したとされている。
「オズプロジェクト」投資スキームは数年前から実行されており、自動化されたAIベースのシステムにより、投資家は初期投資の100％を受け取り、コース全体で元の価値の2.5倍の利益が保証されると約束。警察は、被害に遭った投資家からの申立てを受け、2019年9月以降事件を調査していた。なお、詐欺にあった複数の被害者らが損害賠償を求め、名古屋と東京で民事訴訟を起こしている。
AIを使った新手の詐欺か
仮想通貨関連の詐欺や詐欺はすでに珍しくない犯罪事例であり、キャッシュレス化の波が日本に到来して以降、海の向こうの話ではなくなっている。
これは一部には資産クラスの規制されていない性質が原因と指摘されており、2020年10月以降、仮想通貨詐欺の件数は1,000%以上増加している。
今回逮捕された詐欺グループは、AIを使用していると謳っているが、このようなケースは他仮想通貨詐欺ではあまり見られないケースである。企業はAIエンジンを使用して取引の意思決定を行うが、OzProjectが約束したものと同じ利益を提供することはめったにない。
