米国証券取引委員会、ICO詐欺事件に関与の3被告を3,000万ドル詐欺で起訴

SECがICO詐欺で新たに3被告を起訴

SEC(米国証券取引委員会)は、詐欺に関与したとみられる新たな3人の被告を対象に、3,000万ドル(約33億円)の詐欺事件で起訴したことが分かった。

調査中の詐欺事件でSECは、有罪判決を受けた詐欺師のボアズ・マナー(Boaz Manor)被告と、エディス・パルド(Edith Pardo)被告が主導した詐欺事件で、マナー被告とパルド被告は、ヘッジファンド向けのブロックチェーンを利用したツールの開発を主張する2企業、CGBlockchainとBCTInc.を設立。マナー被告、パルド被告およびその会社は、さかのぼること2020年1月、SECによって起訴された。

今回SECは、アリ・アシフ・ハミド(Ali Asif Hamid)、マイケル・ギーツ(Michael Gietz)、クリスティン・ページ(Cristine Page、別名:CristinaPage)の新たな3人の被告を起訴した。

新たな3被告の容疑詳細

SECの申し立てによると、ハミド被告、ギーツ被告、ページ被告は、米国証券法の不正防止条項違反および違反の支援、証券登録要件に関連する違反で起訴されている。

SECの申し立ては、利息、罰則、差し止めによる救済を伴う不満を求めており、これまでのところ、ページ被告は責任を負わず、和解に合意。現在、裁判所の承認を待って、彼女が解体に向け、協力する可能性が高く、192,768ドル(約2,100万円)の罰金刑が科せられる可能性が高いとのこと。申し立て書の中でSECは、申し立て内容の詳細と、当事者に対する申し立ての性質を明らかにしており、次に用に述べている。

ニュージャージー地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると、カナダのオンタリオ州オークビルの被告アリ・アシフ・ハミド、アイダホ州アイダホフォールズのマイケル・ギーツ、ニューヨーク州ブルックリンのクリスティン・ページが指導的役割を果たしました。デジタル資産を取引する技術の開発に資金を提供するとされるICOで、同時にこのベンチャーの責任者としてのマナーの役割を積極的に隠しています。SECの申し立ては、ハミド、ギーツ、ページが連邦証券法の詐欺防止条項に違反し、違反を助長し、賭け、証券登録要件に違反したとして告発しています。訴状は、得られなかった利益に加えて、利息、罰則、および差し止めによる救済の非難を求めています。

この事件は、セクターに対するより広範な執行措置の中で、ICO詐欺に関連してSECによって提起された最新の起訴です。

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