インド麻薬取締局がクリプトキングの逮捕を発表
インドNCB（Narcotics Control Bureau=麻薬取締局）は、ムンバイに拠点を持つインドのクリプトキングであるマカランド・パーディープ・アディビルカー（Makarand Pardeep Adivirkar）氏を逮捕したことを発表した。
アディビルカーは、ビットコイン（Bitcoin/BTC）を使用し、麻薬の売人がダークウェブから麻薬を購入するのを手伝った罪に問われているとのこと。クリプトキングとして知られているアディビルカーは、これらの仮想通貨ベースの取引を促進したと報告されており、アディビルカーがクライアントから現金を受け取り、次に、仮想通貨ウォレットを使用して、クライアントに代わってダークネットから違法薬物を購入する見返りに、多額の手数料を受け取っていたとのことだ。
ビットコインなどの仮想通貨は、ダークウェブでの支払い手段として頻繁に使用されており、違法薬物の購入者は、仮想通貨を利用して薬物を購入した後、郵便サービスを通じて薬物を受け取っていたとみられる。
WazirXはクリプトキングとの関与を否定
ムンバイのNCBユニットのゾーンディレクターであるサミール・ワンケード（Sameer Wankhede）氏は次のように述べている。
2020年11月、NCBムンバイのチームがマラドのカロディビレッジから20の違法薬物を押収したと地元メディアが報じています。
今回の一件に関し、インド最大の仮想通貨取引所であるWazirX（ワジールX）は、NCBからプラットフォームでのアディビルカーの取引活動について問い合わせを受けたとのことだが、正式にプラットフォームの関与を否定している。
Statement on the recent news:
On June 11, 2021, WazirX had received an email from the NCB enquiring about the said accused and his trading activity on WazirX. Upon checking our records, we identified that the accused is not a WazirX user, and we communicated the same to the
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— WazirX: Bitcoin & Cryptocurrency Exchange in India (@WazirXIndia) June 18, 2021
WazirX側はTwitterで次のように述べている。
記録を確認したところ、被告人はWazirXユーザーではないことがわかり、2021年6月12日（土曜日）、当局に連絡しました。WazirXはKYCおよびAMLコンプライアンスに関するグローバルなベストプラクティスに従い、堅牢なトランザクション監視システムを備えており、すべてのユーザーに対して厳格なKYC検証を実行し、ユーザーの身元を確認しています。
ビットコインおよび仮想通貨が、ダークウェブでの違法な取引に利用されているという主張は以前からなされていたが、近年、取引所のKYCの強化などにより、対策強化が各国で実施されつつある。
