OneCoin元従業員がマネーロンダリングで起訴される 仮想通貨マルチ商法で知られるOneCoinの逃亡中創設者であるルジャ・イグナトフ（Ruja Ignatova）容疑者の仲間3人は10月18日（火曜日）、ドイツの裁判…

日本がマネーロンダリング使用防止規則を施行へ 日経の報道によると、日本はマネーロンダリング（資金洗浄）のための仮想通貨使用を防ぐため、送金に関する新しい規則を制定する見込みであることが明らかになった。 Coming so…

欧州連合議会議員がAML防止規制をNFT市場に拡大提案 欧州連合（EU）議会メンバーは、NFT（非代替性トークン）取引プラットフォームを含めるため、AML（反マネーローンダリング）法の変更を提案した事が分かった。 今回提…

Harmonyハッキング犯はすでにマネーロンダリングを開始 Harmonyを攻撃したハッカーは、6分ごとに100ETHをTornadoCashに送信し、プロトコルを通じてすでに1,200万ドル以上をマネーロンダリング（資…

IMFがeNairaは違法目的で使用される可能性を警告 IMF（国際通貨基金）は、最新レポート「Nigeria: 2021 Article IV Consultation（ナイジェリア：2021年第4条協議のためのナイジ…

複数の仮想通貨企業がタッグを組む 複数の仮想通貨取企業が協力し、新しいマネーロンダリング防止ソリューションを立ち上げた事がわかった。 仮想通貨取引所であるCoinbase、Kraken、仮想通貨レンディング（貸付）サービ…

米港財務省がNFTのマネーロンダリングリスクを指摘 USDT（United States Department of the Treasury=米国財務省）の最新レポートによると、急成長しているNFT(非代替性トークン)…

Binanceトルコがマネーロンダリング違反で罰金 MASAK（MaliSuçlarıAraştırmaKurulu=トルコの金融犯罪調査委員会）は、仮想通貨取引所Binance がマネーロンダリング違反を行ったとして、…

中国・新密でデジタル人民元初のマネーロンダリングを報告 中国政府は、河南省鄭州市新密にて11月2日（火曜日）、新密警察によって中国のCBDCデジタル人民元を使用した初めてのマネーロンダリングを取り締まった事が分かった。 …

テザーがマネーロンダリングに取り組む ステーブルコインプロバイダーは、国境を越えた取引で犯罪に取り組むためにNotabeneを統合し、会社が金融活動タスクフォースのガイドラインを遵守。マネーロンダリング（資金洗浄）や国境…

スイス規制当局がマネロン防止規制に乗り出す スイス規制当局は、マネーロンダリング（資金洗浄）と戦うため、仮想通貨取引額を1,000スイスフラン（約12万円）までに制限しようと検討中で、ほかにも、取引に関与する当事者の身元…

Binanceにインド当局がマネーロンダリング事件を調査 現在四面楚歌状態に陥っている仮想通貨取引所Binanceに、新たな問題が浮上した。ブルームバーグの報道によると、Binanceは1億3400万ドル（約146億円）…