ワンコイン（OneCoin）共同創設者に懲役20年の可能性 2023年9月12日（火曜日）、DOJ（米国司法省）によると、ワンコイン共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッド（Karl Sebastian Gree…

香港警察が大規模マネーロンダリング作戦で400人以上を逮捕 香港警察は、6,500万ドル（約95億円）の大規模マネーロンダリング（資金洗浄）作戦で、15歳から82歳までの男性330人、女性128人の計458人を逮捕し、お…

シンガポール警察がマネーロンダリング組織を摘発 シンガポールの法執行機関は金融犯罪との闘いで大きく前進し、マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで外国人10人を逮捕したことがわかった。 逮捕には偽造や法的当局への抵抗の容疑…

米国当局がマネーロンダリングでバハマの銀行口座から巨額資金を押収 米国の連邦当局は、マネーロンダリング（仮想通貨資金洗浄）の疑いでバハマの銀行口座から5,800万ドル（約80億円）を押収した事が分かった。 先月、バージニ…

ブラジル連邦警察が大規模マネーロンダリン具組織を解体 ブラジル連邦警察は、国際麻薬密売に関連した2件の大規模マネーロンダリング（資金洗浄）作戦の摘発・解体に成功し、4億ドル超を押収した事が分かった。 今回の摘発は、リオデ…

FATF勧告が世界的に採用されていないことが判明 パリで開催されたFATF（金融活動作業部会）第3回総会で、同部会が策定した仮想資産に関する勧告が世界的に採用されていないことが明らかになった。 世界的なマネーロンダリング…

BKEX取引所にマネーロンダリング調査 最大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）との関連が疑われる英領バージン諸島（BVI）の仮想通貨取引所BKEXは、マネーロンダリング（資金洗浄）との関連が疑われるユーザーファ…

日本が6月1日からマネーロンダリング対策強化へ 日本は6月1日（木曜日）から、マネーロンダリング（資金洗浄）と闘い、仮想通貨取引の透明性を高める重要な取り組みとして、より厳格な新マネーロンダリング対策の施行実施を発表した…

DOJが仮想通貨ミキサーと仮想通貨取引所を標的に DOJ（米国司法省）の国家仮想通貨執行チームの責任者は、同局が仮想通貨ミキサーやタンブラー、マネーロンダリング（資金洗浄）規則を無視した取引所を取り締まると述べたことが分…

フランス金融検察が5つの主要銀行を強制捜査 3月28日（火曜日）にPNF（フランス金融検察庁）は、ソシエテ・ジェネラル（Societe Generale）、BNPパリバ（BNP Paribas）、HSBC、ナティクシス（…

インド政府は仮想通貨セクターにマネーロンダリング条項を盛り込む インド財務省は3月7日（火曜日）、マネーロンダリング（資金洗浄）防止法が仮想通貨取引、保管、その他の金融サービスに適用されることを示す通知を発表した事が分か…

仮想通貨マネーロンダリングが増加 仮想通貨が登場するまで、不正資金の資金洗浄は複雑なプロセスを要していたが、仮想通貨の登場により、マネーロンダリングを容易にし、犯罪行為に関連した資金を違法に変換する事が増加傾向にあり、こ…