BKEX取引所にマネーロンダリング調査
最大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）との関連が疑われる英領バージン諸島（BVI）の仮想通貨取引所BKEXは、マネーロンダリング（資金洗浄）との関連が疑われるユーザーファンドの調査のため、法執行機関と協力していることが明らかになった。
同取引所は、すべてのマネーロンダリングポリシーを遵守していると主張。注目すべきは、同社は英領ヴァージン諸島で登録はされているが、規制はされていないとのことだ。BVIFSC（British Virgin Islands Financial Services Commission：英領バージン諸島金融サービス委員会）は、この地域のマネーロンダリング遵守を監督しており、そのライセンス体制は、仮想通貨の使用方法、仮想通貨プラットフォームの事業活動、およびイニシャル・コイン・オファリングを考慮している
BKEXの調査は、BVIFSCの高い仮想通貨リスク評価とバイナンスとのリンクの疑いに関与しており、同社は現在調査中であり、資金の不正利用を防ぐために引き出しを一時停止している。
BKEXとバイナンスの初期のつながりはマネーロンダリング監視を共有する可能性
BKEXの取引量は、CoinGeckoによると、過去24時間で64%増加し、4億9,500万ドル（約695.3億円ん）となっており、この取引所は世界の取引量の1.5%を占め、最も高い活動は韓国、ベネズエラ、パキスタンから発信されている。
廃業したマーケットメーカーのアラメダ・リサーチ（Alameda Research）は2019年、BKEXがバイナンスのオーダーブックを模倣して取引量を人為的に膨らませたと主張。より高いボリュームは、CoinGeckoやCoinMarketCapのような仮想通貨データアグリゲーターでより高くランク付けされる原因となっている。
2022年、アジアの取引所フォビ（Huobi）は、BVIFSCのフィンテック規制サンドボックスに参加した後、仮想通貨デリバティブを提供できる投資事業ライセンスを確保。そのため、BKEXとバイナンスの初期のつながりは、マネーロンダリング監視を共有する可能性を示唆しており、物議を醸している。2023年初めに米国の上院議員は、バイナンスが違法行為の温床になっていると非難。最高戦略責任者のパトリック・ヒルマン（Patrick Hillman）氏は上院議員に対し、バイナンスは設立当初に目立ったギャップがあったため、コンプライアンスへの取り組みを強化したと述べた。
ロイター通信によると、バイナンスは自社の2020年リスクアドバイスに反して、リスクの高いマネーロンダリング地域のロシアとウクライナでサービスを提供。CFTC（米国商品先物取引委員会）が最近起こした訴訟では、人々が犯罪のために取引所を利用するという内部メッセージが引用されており、事態は深刻化している。
