シンガポール警察がマネーロンダリング組織を摘発
シンガポールの法執行機関は金融犯罪との闘いで大きく前進し、マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで外国人10人を逮捕したことがわかった。
逮捕には偽造や法的当局への抵抗の容疑も含まれており、この作戦により、総額約10億シンガポールドル（約1,070億円）に達する膨大な資産がもたらされ、違法行為に大きな打撃となった。拘束された者のほとんどは中国のパスポートを所持しており、容疑者らの活動が国境を越える可能性があることを示唆している。逮捕された容疑者らは2023年8月15日（火曜日）に逮捕されており、現在は多面的な犯罪における役割について捜査を受けているとのことだ。
シンガポール警察による押収内容
シンガポール警察は翌16日（水曜日）、作戦の成功を詳述する公式声明を発表した。
当局は取り締まりの中で、94の不動産と50台の車両を含む一連の資産を押収している。総額推定額は8億1,500万シンガポールドル（約872億円）を超えており、この押収額はシンガポールの近年中で最大規模の1つとなった。注目すべき動きとして警察は、仮想通貨に関連する情報を明らかにする11件の文書の保管も確保。これらデジタル保有資産の正確な価値は未公表のままだが、それらが含まれていることは、デジタル時代における金融違反の進化する性質を強調している。
さらに、法執行機関は容疑者に関連する35以上の銀行口座の凍結に成功し、中には少なくとも1億1,000万シンガポールドル（約118億円）が含まれていた。これは、関係者を逮捕するだけでなく、汚染された可能性のある資金の流れを抑制するための協調的な努力を示唆している。
シンガポールの取り組みを再確認
今回の作戦の成功には、当局とMAS（シンガポール金融管理局）との協力が不可欠な役割を果たした。
同国の金融システム内の疑わしい資金や資産の特定にMASが関与していることは、金融犯罪に対する共同戦線の重要性を強化している事を意味する。この作戦に対抗してMASは、シンガポールが国際金融リスク、特にマネーロンダリングとテロ資金供与に対して脆弱であることを再確認しており、MASのサブマネージングディレクターであるホー・ハーン・シン（Ho Hern Shin）氏は、金融機関と協力して、これらの世界的な脅威に対する防御を強化する必要性を強調した。
仮想通貨業界におけるシンガポールの卓越性はますます明らかになってきており、ステーブルコインを管理する規制の最終決定は、安全で準拠したデジタル金融環境を促進する取り組みを示している。今回の逮捕とその後の資産押収は、金融犯罪とのシンガポールの継続的な闘いにおける大きな進歩を示し、金融システムの完全性を維持し、強固な世界金融ハブとしての地位を確保するというシンガポールの取り組みを再確認するものだ。
