韓国政府、登録された42の仮想通貨取引所全てをレビューしたと発表
韓国規制当局は42の仮想通貨取引所のレビューを終える 金融サービス委員会のコ・スンボム(Koh Seung-beom)委員長は、マネーロンダリング防止部門の下で韓国政府に登録した42の仮想通貨取引所すべてをレビューしたと…
韓国規制当局は42の仮想通貨取引所のレビューを終える 金融サービス委員会のコ・スンボム(Koh Seung-beom)委員長は、マネーロンダリング防止部門の下で韓国政府に登録した42の仮想通貨取引所すべてをレビューしたと…
スイス規制当局がマネロン防止規制に乗り出す スイス規制当局は、マネーロンダリング(資金洗浄)と戦うため、仮想通貨取引額を1,000スイスフラン(約12万円)までに制限しようと検討中で、ほかにも、取引に関与する当事者の身元…
英国警察がBSCに関連する詐欺とマネロンで容疑者を逮捕 英国警察が、23歳の男性と25歳の女性を詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕し、1,600万ポンド(24億3,000万円)強を押収した事が発表された。 専門官は、大量…
メキシコのカルテルはデジタル資産を取扱いか メキシコ当局は、ハリスコ州の麻薬カルテルと関与しているとみられる12の未登録仮想通貨取引所を特定したことが分かった。 メキシコの金融インテリジェンスユニット(FIU)は、法的許…
Binanceにインド当局がマネーロンダリング事件を調査 現在四面楚歌状態に陥っている仮想通貨取引所Binanceに、新たな問題が浮上した。ブルームバーグの報道によると、Binanceは1億3400万ドル(約146億円)…
ジェシー・パウエル氏がマネーロンダリングで規制回避か 人気仮想通貨取引所Kraken(クラーケン)のジェシー・パウエル(Jesse Powell)CEOが、マネーロンダリング(資金洗浄)の戦術を使用して金融プラットフォー…
欧州委員会がた新AMLガイドラインを提案 欧州委員会は7月20日(火曜日)、現在のマネーロンダリング防止規制を強化した新しいAMLガイドラインを提案したことが分かった。 欧州委員会当局者は、国際監視機関のFATF(金融活…
ロンドン警視庁が史上最高額の仮想通貨を押収 ロンドン警視庁は、国際的マネーロンダリング調査の過程で、約2億5000万ドル(約276億円)相当の仮想通貨を没収したことが明らかになった。 スコットランドヤードとして知られるロ…
英国警視庁が1億5,800万ドル以上の仮想通貨を押収 英国警視庁の経済犯罪司令部によると、英国操作当局は6月23日(水曜日)、仮想通貨で1億1,400万ポンド(175億円)相当を押収した事を発表。これはマネーロンダリング…
韓国FSCがマネーロンダリングルールの期限を延長 韓国FSC(韓国金融委員会)は当初、新しいマネーロンダリング防止の決定を実施するため、7月初旬までの期限を設定したが、仮想通貨取引所でのマネーロンダリング防止(AML)プ…
インド規制当局が仮想通貨取引所Wazirxを調査 2019年にBinanceによって買収されたインド最大の仮想通貨取引所Wazirx(ワジールX)が、インドの金融監視機関であるED(Enforcement Directo…
BitMEX共同創設者ベン・デロが22億の保釈金で釈放 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX(ビットメックス)の共同創設者の1人であるベンジャミン・デロ(Benjamin Delo=通称、ベン・デロ)が米国のマネーロン…