ジェシー・パウエル氏がマネーロンダリングで規制回避か
人気仮想通貨取引所Kraken（クラーケン）のジェシー・パウエル（Jesse Powell）CEOが、マネーロンダリング（資金洗浄）の戦術を使用して金融プラットフォームのコンプライアンスの取り締まりを回避したことを認めたとして非難されていることが分かった。
7月27日（火曜日）に、人気仮想通貨投資家のアンソニー・ポンプリアーノ（Anthony Pompliano）氏とパウエルCEO間の2019年のTwitter会話が再浮上。
Paypal locked up all the money I had for 6 months, almost lost my business/apartment. BofA killed @Krakenfx's payroll account on 30 days notice. Chase killed it on 5 days notice, by mail, which arrived after the account was closed. Found out when employee checks bounced.
— Jesse Powell (@jespow) January 9, 2019
そこでは、同CEOは、複数の主要米国銀行とオンライン支払い処理業者によってKrakenの活動に課せられた抑制を回避するため、危険な財務構造化に従事していることを確認し、同CEOは次のように語っている。
PayPalは私が6カ月間持っていたすべてのお金を凍結し、私は仕事も家もほとんど失いました。Bank of Americaは30日前の通知でKrakenの給与口座を凍結し、JPMorgan Chaseは、アカウント凍結後に到着したメールで、5日前の通知で同様に凍結、これは、従業員の小切手が返送された際に分かった事です。私は複数のレンタルPayPalアカウントを循環し、複数銀行に預金を分散し始め、貸金庫に現金を入れました。おそらくコンプライアンス担当者にとって最悪の悪夢ですが、私は基本的に、生き残るためにマネーロンダリングを採用しなければなりませんでした。
詐欺を解き放つ
当NEXTMONEYの特集記事「テザー（Tether）の完全監査がまもなく開始される予定」 で報じたように、DOJ（米国司法省）が銀行詐欺の疑いで物議を醸しているTetherの幹部を調査している。
この報道を受け、再浮上したKrakenの悪ふざけはさらに重要な意味を持つと批判されており、報告書は、テザーの幹部が特定の取引がデジタル通貨にリンクされていることを銀行から隠したとされる数年前から、司法省が活動を調査していると主張。これに対し、テザーは、ブルームバーグのレポートを「古いクレームを「ニュース」として再パッケージ化する」と非難したほか、法執行機関と定期的にオープンな対話を行っていると釈明している。しかしその一方で、関連ブログの中でクレームの正確さについて否定していない。
NY規制当局を憎み、NY市場を愛する
取引量トップ5のKrakenは、潜在的な可能性を判断するために合計20,000ドルを超える取引を行った個人に関するデータを取得するよう求めるIRS（米国内国歳入庁）の取り組みに抵抗するなど、特定の政府機関と時折不安定な関係を築いている、
Somebody has to say what everybody's actually thinking about the NYAG's inquiry. The placative kowtowing toward this kind of abuse sends the message that it's ok. It's not ok. It's insulting. https://t.co/sta9VuXPK1 pic.twitter.com/4Jg66bia1I
— Jesse Powell (@jespow) April 18, 2018
パウエル氏は以前、仮想通貨取引所ライセンスに関するニューヨーク州の要件を次のように述べている。
非常に汚く、残酷で、クレイケンでさえその厄介なことに立ち向かう勇気や強さを持っていない。
同CEOは、ニューヨーク州の司法長官から情報要求を拒否し、要求に応じたオペレーターを「叩頭」に従事していると非難した。
それでも、Krakenは、2021年4月に直接上場を通じてナスダックでデビューしたCoinbaseの先導に従う意向を示し続けている。
