マレーシアで深刻化するマイニングによる電力盗難 マレーシア政府は1月24日（月曜日）、過去4年間で400%の電力盗難増加を記録し、推定23億リンギ（約625億円）以上の損失を記録し、違法なビットコインマイニング活動による…

NOMURAの社名を詐欺師が無断使用 NOMURAは11月29日（月曜日）、外国企業の一部であると主張する特定団体および人物が、Whatsappグループを含むインドのオンラインプラットフォームを通じて仮想通貨またはその派…

中国人3人が東京を舞台に仮想通貨で巨額資金移動発覚 東京地方税務局は、中国当局の監視を回避するために作られた会社が、数百万ドルの仮想通貨送金と2億3,700万ドル（約270億円）の不動産投資をしていた事を明らかにした。 …

マルチのカリスマが無許可で650億円を違法に集める 無登録で仮想通貨を使った取引への投資を勧誘したとして、警視庁生活経済課は11月10日（水曜日）、東京都世田谷区駒沢の事象会社役員、玉井暁（あきら）容疑者ら男女7人を金融…

シルクロード2.0作成者へビットコイン没収命令 NCA（National Crime Agency=英国・国家犯罪対策庁）は、シルクロードに関与した容疑者らを裁判にかけるための取り組みを強化し続けており、Silk Roa…

韓国の仮想通貨規制強化で違法取引が増加 韓国で、仮想通貨規制強化の影響を受け、違法な外国為替取引での仮想通貨使用が急増している事が分かった。 現地メディアの報告によると、2021年１月から8月までの韓国の仮想通貨取引き量…

キルギスSCNSが500カ所を超える違法マイニングファームを解体へ キルギス（旧国名：キルギスタン）当局は、国内で違法に運営されている500を超える仮想通貨マイニングファームを解体したと地元の通信社が報じた。 9月18日…

取引所利用者の中にはさまざまな犯罪者も SBU（Sluzhba Bezpeky Ukrayiny=ウクライナ保安庁）は、首都キエフでの取引手数料として5～10%を請求する複数の違法な仮想通貨取引所を停止した事を公表した。…

Binanceにインド当局がマネーロンダリング事件を調査 現在四面楚歌状態に陥っている仮想通貨取引所Binanceに、新たな問題が浮上した。ブルームバーグの報道によると、Binanceは1億3400万ドル（約146億円）…

イラン警察が首都テヘランで7,000台のマイニング機器を押収 イラン国内で、違法なビットコインマイニングが後を絶たず、警察が捜査を続けているなか、先日、テヘラン警察が、廃工場から7,000台のマイニング機器を押収したこと…

台湾当局がBitmain を不法に人材募集と非難 ビットコインマイニング企業として知られるBitmain（ビットメイン）　https://www.bitmain.com/　社が、台湾の検察官によって、100人以上の台湾人…

イランで大規模違法マイニング業者の取り締まり イラン当局は18カ月間で1,600カ所以上の違法な仮想通貨マイニングファームを閉鎖した事を明らかにした。違法マイニングファームの取り締まりは、同国がマイニングを合法産業として…