台湾法務省は厳格な懲役刑(AML)法で仮想通貨サービスプロバイダーに狙いを定める
台湾法務省は厳格なAML法によって仮想通貨行政罰から刑事告発まで 台湾法務省は、仮想通貨業界におけるマネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化するための4つの改正案を提案した事がわかった。 「詐欺と戦うための新四法」は台湾…
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バイナンスCEOが1億5,000万ドルの賄賂を暴露もナイジェリア政府は否定 バイナンス(Binance)のリチャード・テン(Richard Teng)CEO(最高経営責任者)は、脱税とマネーロンダリング(資金洗浄)容疑の…
米国下院で仮想通貨ミキサーの一時禁止が提案される 先日、米国の下院議会にて、仮想通貨ミキサーの2年間の禁止を提案する法案が提出された事がわかった。 SCOOP: Congressmen Introduce "B…
カルティエの後継者が薬物と仮想通貨洗浄で逮捕 世界的人気ラグジュアリーブランドCartier(カルティエ)の後継者であるマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエ(Maximilien de Hoop Cartier)氏が…
Block社が10%の利益再投資を宣言 ジャック・ドーシー(Jack Dorsey)氏が所有するBlock(ブロック、※旧Square)社は、ビットコイン(Bitcoin/BTC)関連の粗利益の10%をビットコインに再投…
バイナンスとナイジェリアの裁判は5月17日に再び延期 ナイジェリアの裁判所は、重要書類の弁護団への提出が遅れているとして、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン(Tigran Gambaryan)氏とナディーム・アンジ…
テザーとチェイナリシスの提携でUSDT監視ソリューションを導入 テザー(Tether/USDT)は、違法行為とコンプライアンスをターゲットとして、仮想通貨取引のセキュリティと透明性を強化するためにチェイナリシス(Chai…
サムライウォレット共同創設者が100万ドルの保釈金で釈放される 仮想通貨ミキシングサービス「サムライウォレット(Samourai Wallet)」の共同創設者であるケオンネ・ロドリゲス(Keonne Rodriguez)…
ロシア当局が仮想通貨取引所の禁止を検討で仮想通貨取引所Beribit顧客が混乱 ロシア当局が仮想通貨取引所の禁止を検討しているというニュースを受けて、同国に本拠を置く仮想通貨取引所Beribit(ベリビット)の顧客50人…
司法省がTornado Cash共同創設者の主張を却下 DOJ(米国司法省)は、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)開発者のローマン・ストーム(Roman Storm)氏に対する米国政府による刑事告発の却下を…
FBIが非KYC仮想通貨送金サービスの利用に警告を発令 FBI(米国連邦捜査局)は公共広告を発表し、AML(アンチマネーロンダリング)およびKYC(Know Your Customer:本人確認手続き)コンプライアンスを…
米国司法省がサムライウォレット創設者らを資金洗浄容疑で起訴 DOJ(米国司法省)は、Samourai Wallet(サムライウォレット)の創設者兼CEO(最高経営責任者)であるケオンネ・ロドリゲス(Keonne Rodr…