テザーとチェイナリシスの提携でUSDT監視ソリューションを導入
テザー（Tether/USDT）は、違法行為とコンプライアンスをターゲットとして、仮想通貨取引のセキュリティと透明性を強化するためにチェイナリシス（Chainalysis）と提携し、USDT監視ソリューションを導入した事がわかった。
Tether Enhances Compliance Measures with Chainalysis Ecosystem Monitoring Solution. Tether has collaborated with @chainalysis, the blockchain data platform to develop a customizable solution for monitoring secondary market activity.
Read Morehttps://t.co/8r5NwJmL5q
— Tether (@Tether_to) May 2, 2024
テザーはチェイナリシスエコシステム監視ソリューションでコンプライアンス対策を強化します。テザーはブロックチェーンデータプラットフォームのchainalysisと提携し、二次市場の活動を監視するためのカスタマイズ可能なソリューションを開発しました。
ステーブルコインUSDTの発行者であるテザーは、ブロックチェーンデータプラットフォームのチェイナリシスと提携を締結。このパートナーシップは、違法行為や制裁違反に関連する危険の検出と軽減に特に重点を置き、テザートークンを使用した取引の監視を強化することを目的としている。この措置は、各国で高まる規制圧力に対応してコンプライアンス対策を改善するというテザーの一貫した試みの一環である。
チェイナリシスが開発した新システムにより、テザーはUSDTが取引される流通市場での取引を監視、追跡、分析できるようになる。この取り組みは、制裁の管理と違法送金の検出に最新の手段を利用し、制裁リストに関連またはマネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与に関連する可能性のある潜在的に危険なウォレットや取引を検出することを目的としているとのことだ。
テザーの規制上の課題と監視
テザー社の取引監視システムの改善への動きは、ステーブルコイン運営者に対する世界中の規制当局からの圧力が高まる中で行われたものだ。
国際制裁を回避し、さまざまな違法な金融活動をカバーするために USDT を使用する可能性に関して現在、問題が提起されている。例えば…、ベネズエラの国営石油会社が米国の制裁を回避するためにUSDTを利用した疑惑や、2024年初めに発表された国連の報告書では、USDTが東アジアおよび東南アジア全域の地下銀行取引とマネーロンダリングに広く採用されていることが明らかになっている。
これらの課題に対して、テザーはコンプライアンスフレームワークの強化に積極的に取り組むことを選択。このようなシステムは違法行為の実行に使用される可能性があるため、チェイナリシスのテクノロジーを通じて、自社管理下にあるプラットフォームの適合性を維持しようとしており、テザーは、仮想通貨エコシステムの完全性を維持することを目的とした広範な業界活動をサポートしている。
監視ツールと機能
今回のパートナーシップは、テザーが管理する基本的な市場取引を超え、USDTの流れを分析するための高度なツールを提供する。
これらのツールは、テザーコンプライアンスの専門家や調査員にとって、オンチェーンインテリジェンスのプロアクティブな情報源としても機能。制裁監視機能と不正送金検出機能で構成されており、前者は制裁対象事業体に関連する取引の広範なリストを提供し、後者は不審な資金の流れ、特にテロ行為に関連する可能性のある資金の流れを見つけるのに役立つと期待されている。今回の統合を通じ、高リスクのウォレットや違法なアドレス、認可されたアドレスに関連する可能性のあるウォレットを事前に検出し、特定するのに役立つとのことだ。なお、このソリューションの主要なコンポーネントには、制裁対象のエンティティが関与するアドレスと取引の詳細なリストを提供する制裁モニタリングと、取引所やダークネット市場を含むタイプごとのUSDT保有者の徹底的な分類を可能にする分類機能が含まれているという。
システムのもう 1 つの重要な部分は、主要な USDT 保有者とその取引パターンの調査を可能にする最大ウォレット分析で、異常や潜在的な脅威の検出に重要なもう 1 つの機能である、大量の USDT の分布と移動パターンを見つけるのに役立つという。テザーのパオロ・アルドイーノ（Paolo Ardoino）CEO（最高経営責任者）は、仮想通貨市場の不在と透明性の方向に向けた重要な動きとして、今提携の重要性を強調したうえで、次のように語っている。
テザーは、最高水準の誠実性を維持することに確固として取り組んでおり、この提携により、エコシステムを違法行為から守るための積極的なアプローチが強化されます。
現在、43管轄区域にわたる124法執行機関との協力パートナーシップを含む、テザーが実施した積極的な対策は、厳格なコンプライアンスと監視基準に基づいて主要な存在となるという同社の野心を示しており、チェイナリシス社の共同創設者兼最高戦略責任者のジョナサン・レビン（Jonathan Levin）氏は次のように語っている。
仮想通貨は透明であり、その透明性を利用して法執行機関と提携し、犯罪資金を凍結することが、テロ、詐欺、その他の違法行為への仮想通貨の使用を阻止する最善の方法です。
