米国司法省がサムライウォレット創設者らを資金洗浄容疑で起訴
DOJ（米国司法省）は、Samourai Wallet（サムライウォレット）の創設者兼CEO（最高経営責任者）であるケオンネ・ロドリゲス（Keonne Rodriguez）氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル（William Lonergan Hill）CTO（最高技術責任者）を、無認可の送金ビジネスを運営し、不正取引を通じて1億ドル（約155.6億円）以上を洗浄した容疑で起訴したことが明らかになった。
ニューヨーク南部地区が公開した起訴状によると、ロドリゲス氏とヒル氏は仮想通貨ミキサーとしてサムライウォレットを開発・販売し、規制当局の監視なしに20億ドル（約3112.5億円）以上の取引を処理していたとのこと。このサービスにより、ダークウェブ市場やさまざまなサイバー犯罪からの収益を含む大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）が可能になったとされており、ダミアン・ウィリアムズ（Damian Williams）連邦検事は、違法行為のために仮想通貨を悪用するネットワークを追求し、解体する法執行機関のコミットメントを強調したうえで、次のようにに述べた。
容疑ケオンネ・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏は、20億ドル以上の違法取引を実行し、犯罪者が大規模なマネーロンダリングに従事するための避難所として機能した仮想通貨ミキシングサービスであるSamourai Walletの開発、マーケティング、運営に責任がある。両氏は、シルクロード、ヒドラ・マーケット、その他多数のコンピューター・ハッキングと詐欺キャンペーンから、故意に1億ドル以上の犯罪収益の洗浄を促進したとされており、われわれは法執行機関のパートナーとともに、仮想通貨を利用して不正行為を隠蔽（いんぺい）する犯罪組織を引き続き執拗（しつよう）に追及し、解体していくつもりです。
サーバー押収とモバイル・アプリケーションへのアクセス制限で事実上停止へ
国際的な法執行機関と連携して、Samourai Walletのウェブ・サーバーを押収し、モバイル・アプリケーションへのアクセスを制限する措置が取られ、この活動は事実上停止したとのこと。
現在、Samourai WalletはGoogle Playから削除されており、国税庁とFBIの特別捜査官は、違法な資金の流れを追跡するために実施された大規模な作業と、最近のデジタル通貨分野における金融規制の執行にますます焦点が当てられていることを強調した。2024年4月24日（水曜日）のデータによると、日本時間午後3時36分現在、同ウォレットは10,899.72BTC（約1089.5億円）を未使用の状態で保有。この合計には、Whirlpoolシステムで利用可能なビットコインの量が含まれていたとのこと。これにはサイクルコインとプレミックスコインの両方が含まれており、ソフトウェアが非保管であったため、資金はユーザーの手元に残り、プレミックスはキャンセルされたとのことだ。
