BitMEXにマネーロンダリング防止法違反による1億ドルの罰金 BitMEX（ビットメックス）は、米国のAML（マネーロンダリング防止法）およびBSA（銀行秘密法）違反により、1億ドル（約155.6億円）の罰金を科された…

米司法省がシルクロードのビットコイン売却を承認 DOJ（米国司法省）は、ダークウェブ市場「シルクロード」から押収した約65億ドル相当のビットコインの売却を正式に承認した。この決定は仮想通貨市場に大きな影響を与える可能性が…

米国司法省はシルクロードのマネーロンダリング容疑で仮想通貨取引所と運営者を DOJ（米国司法省）は2024年10月28日（月曜日）、インディアナポリスの連邦大陪審が、インディアナ州ノーブルズビル出身のマキシミリアーノ・ピ…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

米国司法省が決済独占をめぐってビザを提訴 DOJ（米国司法省）は、決済大手ビザ（Visa）に対し、デビット決済の独占を運営しているとして反トラスト法違反の訴訟を起こした事が分かった。 2024年9月24日（火曜日）付けの…

米国司法省がイーサリアムブロックチェーン強盗で兄弟を起訴 DOJ（米国司法省）は、高度なブロックチェーンエクスプロイトを使用した2,500万ドル（約38.5億円）に相当するイーサリアム（Ethereum/ETH）強盗で兄…

米国司法省がバイナンスの新たな監視機関を選出 DOJ（米国司法省）はバイナンス・ホールディングス社のコンプライアンスの取り組みを監視するため、FRA（フォレンジック・リスク・アライアンス）を選択し、Sullivan &#…

司法省がTornado Cash共同創設者の主張を却下 DOJ（米国司法省）は、Tornado Cash（トルネードキャッシュ）開発者のローマン・ストーム（Roman Storm）氏に対する米国政府による刑事告発の却下を…

米国司法省がサムライウォレット創設者らを資金洗浄容疑で起訴 DOJ（米国司法省）は、Samourai Wallet（サムライウォレット）の創設者兼CEO（最高経営責任者）であるケオンネ・ロドリゲス（Keonne Rodr…

Kucoinが銀行秘密法違反でDOJから訴えられる 仮想通貨取引所Kucoin（クーコイン）は、銀行秘密法とAML（マネー・ローンダリング防止対策）法に違反したとしてDOJ（米国司法省）から起訴された事が分かった。 DO…

米国司法省はジャオ・チャンポン氏に対する訴訟で保護命令を求める DOJ（米国司法省）弁護士は、バイナンス（Binance）のジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）元CEO（最高経営責任者）に対する秘…

学校内での違法マイニングで学校職員を告発 DOJ（米国司法省）によると、ニュージャージー州パターソン統合学区の高官2名が、学校敷地内で仮想通貨マイニングファームを運営していた疑いで起訴されたことが分かった。 ジェフリー・…