Kucoinが銀行秘密法違反でDOJから訴えられる
仮想通貨取引所Kucoin（クーコイン）は、銀行秘密法とAML（マネー・ローンダリング防止対策）法に違反したとしてDOJ（米国司法省）から起訴された事が分かった。
DOJは、Kucoinとその共同創設者であるチュン・ガン（Chun Gan）氏とケ・タン（Ke Tang）氏の2人を、同取引プラットフォームを新興業界最大手の一つに成長させるために複数の法律を無視したとして起訴した。ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ（Damian Williams）検事とその他の最高規制当局者が起こした告発によると、Kucoinおよびガン氏とタン氏は、無許可送金事業の運営と法規制への違反を共謀した罪で起訴された。
これにより、同取引所は、2023年第4四半期に成立した43億ドル（約6,516億円）のバイナンス（Binance）和解以降、DOJが請求する最新の取引プラットフォームとなり、同取引所は、DOJが今年（2024年）請求する最初の注目度の高い組織となった。DOJは、Kucoinが日々の取引で数十億ドル、年間数兆ドルを促進していると指摘。規制当局は、この取引所にはマネーロンダリング（資金洗浄）活動を引き起こす違法取引が隠されていると指摘。最大40億ドル（約6,061億円）の不審な犯罪資金の調達に貢献したという。国土安全保障捜査ニューヨーク現地事務所担当特別捜査官代理のダレン・マコーマック（Darren McCormack）氏は声明の中で次のように述べている。
本日、われわれは調査の結果、数十億ドル規模の犯罪陰謀の疑いがあることが判明し、世界最大の仮想通貨取引所の一つを暴露しました。KuCoinは、世界のデジタルバンキングインフラストラクチャーのセキュリティと安定性を確保するために必要な法律を順守しなかったとされているにもかかわらず、3,000万人以上の顧客にサービスを提供するまでに成長しました。
最高で懲役5年の刑の可能性
米国の規制当局は、容疑の条件を正当化する際、Kucoinが少なくとも2019年以降、スポット取引会社および先物仲介業者として米国の顧客にサービスを提供してきたと述べている。
米国で事業をしており、現行法に従う義務を明確に理解しているにもかかわらず、提出書類には、ガン氏もタン氏も関連当局に登録する動きはなかったと指摘されているほか、少なくとも2023年7月までは適切なKYC（顧客確認）プログラムも導入していなかったとのこと。
なお、ガン氏とタン氏は、銀行秘密法違反の共謀罪と、無許可送金事業の運営の共謀罪で起訴されており、これらの犯罪にはそれぞれ最高で懲役5年の刑が科せられる。この違反により、KuCoinが違法な資金の流れのパイプ役になったとされており、これらには、ダークネット市場やさまざまな詐欺計画からの資金が含まれており、不審な取引の総額は90億ドル（約1.36兆円）を超えるとみられる。
