Paxful共同創設者、AML違反を認め懲役5年を宣告される Paxful　 https://paxful.com/　（パックスフル）の共同設立者であるアルトゥール・シャバック（Artur Schaback）氏は、仮想通…

バイナンスがカナダの金融取引委員会からの罰金を科せられたことに対し控訴 大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analys…

カナダ金融取引報告分析センターがバイナンスに600万カナダドルの罰金命令 FINTRAC（カナダ金融取引報告分析センター）は、バイナンス（Binance）が2021年6月から2023年7月にかけて1万ドル（約156万円）…

Kucoinが銀行秘密法違反でDOJから訴えられる 仮想通貨取引所Kucoin（クーコイン）は、銀行秘密法とAML（マネー・ローンダリング防止対策）法に違反したとしてDOJ（米国司法省）から起訴された事が分かった。 DO…

ブロックチェーン協会がウォーレン上院議員のAML法案を批判 仮想通貨業界の利益を代表する組織である米・ブロックチェーン協会（Blockchain Association）は、エリザベス・ウォーレン（Elizabeth W…

中国は2025年までにAML法改正で仮想通貨規制強化の準備へ 中国は、重要な規制の動きとして、2025年までにAML（マネーロンダリング[資金洗浄]防止法）を抜本的に見直し、仮想通貨取引を対象とすることを決定したことが明…

UAEが制裁強化に向けたトラベルルールの更新へ FSRA（Financial Services Regulatory Authority：金融サービス規制当局）は、仮想通貨サービスプロバイダーに取引情報の共有を義務付ける…

Binanceが前ユーザー対象の新KYC要件実施へ 世界最大クラスの仮想通貨取引所Binanceが、新KYC/AML要件（Know Your Customer/Anti-Money Laundering==本人確認手続き…

欧州委員会がた新AMLガイドラインを提案 欧州委員会は7月20日（火曜日）、現在のマネーロンダリング防止規制を強化した新しいAMLガイドラインを提案したことが分かった。 欧州委員会当局者は、国際監視機関のFATF（金融活…

韓国FSCがマネーロンダリングルールの期限を延長 韓国FSC（韓国金融委員会）は当初、新しいマネーロンダリング防止の決定を実施するため、7月初旬までの期限を設定したが、仮想通貨取引所でのマネーロンダリング防止（AML）プ…

FCA、依然として多数企業がAML基準を満たしていない警告 FCA（英国・金融行動監視機構）は、仮想通貨資産会社の登録期限を来年3月まで延長すると述べたが、多くの企業が必要なAML基準を満たしていないと述べたことが明らか…

アイルランドが4月からAMLチェック実施へ アイルランド中央銀行が、2021年4月から仮想通貨取扱業者に対し、AML（マネーロンダリング防止）とCFT(テロ資金供与）要件を課す事が分かった。この新規制により、アイルランド…