アップビットが韓国FSCからの制裁措置に直面 韓国FSC（Financial Services Commission South Korea：韓国金融委員会）は、仮想通貨取引所アップビット（Upbit）への制裁の可能性に…

オーストラリアは、マネーロンダリング（資金洗浄）やその他の金融犯罪に対する懸念が高まる中、仮想通貨ATMに対する規制を強化する方針を発表した。この動きは、国内における仮想通貨の利用が急増する中、金融機関や政府が仮想通貨を…

台湾は新たなAML義務化を早急に実施 台湾FSC（金融監督管理委員会）は、仮想通貨AML（マネーロンダリング防止）登録規制の実施を2025年1月1日から2024年11月30日まで前倒しする事を発表した。 台湾は、当局が2…

台湾FSCが新AML規制を発表 台湾FSC（金融監督管理委員会）は2024年10月2日（水曜日）、現在の規制に代わる新たに更新されたAML（マネーロンダリング防止）規制を発表し、完全遵守を義務付けた事がわかった。 FSC…

Paxful共同創設者、AML違反を認め懲役5年を宣告される Paxful　 https://paxful.com/　（パックスフル）の共同設立者であるアルトゥール・シャバック（Artur Schaback）氏は、仮想通…

バイナンスがカナダの金融取引委員会からの罰金を科せられたことに対し控訴 大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analys…

カナダ金融取引報告分析センターがバイナンスに600万カナダドルの罰金命令 FINTRAC（カナダ金融取引報告分析センター）は、バイナンス（Binance）が2021年6月から2023年7月にかけて1万ドル（約156万円）…

Kucoinが銀行秘密法違反でDOJから訴えられる 仮想通貨取引所Kucoin（クーコイン）は、銀行秘密法とAML（マネー・ローンダリング防止対策）法に違反したとしてDOJ（米国司法省）から起訴された事が分かった。 DO…

ブロックチェーン協会がウォーレン上院議員のAML法案を批判 仮想通貨業界の利益を代表する組織である米・ブロックチェーン協会（Blockchain Association）は、エリザベス・ウォーレン（Elizabeth W…

中国は2025年までにAML法改正で仮想通貨規制強化の準備へ 中国は、重要な規制の動きとして、2025年までにAML（マネーロンダリング[資金洗浄]防止法）を抜本的に見直し、仮想通貨取引を対象とすることを決定したことが明…

UAEが制裁強化に向けたトラベルルールの更新へ FSRA（Financial Services Regulatory Authority：金融サービス規制当局）は、仮想通貨サービスプロバイダーに取引情報の共有を義務付ける…

Binanceが前ユーザー対象の新KYC要件実施へ 世界最大クラスの仮想通貨取引所Binanceが、新KYC/AML要件（Know Your Customer/Anti-Money Laundering==本人確認手続き…