中国は2025年までにAML法改正で仮想通貨規制強化の準備| NEXTMONEY

中国は2025年までにAML法改正で仮想通貨規制強化の準備へ

中国は、重要な規制の動きとして、2025年までにAML（マネーロンダリング[資金洗浄]防止法）を抜本的に見直し、仮想通貨取引を対象とすることを決定したことが明らかになった。

中国現地メディアの2024年1月31日（水曜日）の報道によると、改正草案は2023年の立法作業計画の一部であり、改正は比較的成熟した法律草案として記載され、2025年に制定される見込みだという。この決定は、デジタル資産の非中央集権的な性質と、2021年の全国的な禁止にもかかわらず仮想通貨の持続的な使用によってもたらされる増大する課題に対応するものだ。

李強首相が議長を務める幹部会議で発表された今発表は、中国が金融情勢の進化を認識し、それに応じて法的枠組みを適応させる必要性を強調している。

AML規制は国務院の立法作業計画に盛り込まれている

2007年以来の改正となるAML規制は、現在、国務院の立法作業計画に盛り込まれている。

3年以内の制定が見込まれており、学者や金融専門家を含む専門家は、AML法の複雑さと幅広さを強調している。この複雑さは、仮想通貨やデジタル資産のユニークな性質に対処する際、さらに増幅される予定であり、議論に参加した北京大学法学院の王新教授は、仮想通貨をマネーロンダリング活動に利用する傾向が強まっていることを指摘。同氏は、デジタル資産の定義が明確でない現在の法的枠組みと、マネーロンダリング犯罪に関与する資産を管理する上での運用上の課題を述べている。

仮想通貨使用全面禁止は無秩序な拡大を抑制するための重要な一歩

中国が2021年、オフショア取引所とマイニング活動を対象に仮想通貨の使用を全面的に禁止したことは、デジタル通貨の無秩序な拡大を抑制するための重要な一歩であった。

しかし、技術の進歩や仮想通貨特有の非中央集権的な特徴のおかげで、禁止措置は本土のユーザーによる仮想通貨市場へのアクセスを完全に抑止するには至っていない。そのため、改正されたAML規制は、デジタル資産に関連するマネーロンダリングリスクに対抗するため、より明確なガイドラインと運用手段を提供することで、この断絶に対処することを目的としている。今回の改正は、中国での仮想通貨活動の継続を可能にしてきた抜け穴を塞ぎ、デジタル経済の進化に適応しながら金融リスクをコントロールするという政府の姿勢を強化するものと期待されている。

一方で、今回の動きは国内および世界のデジタル資産市場において極めて重要な瞬間であり、国務院の会議に参加した専門家は、仮想通貨規制の枠組みを作ることの難しさから、草案の曖昧さについて懸念を表明。王新教授によると、中国の法律には仮想資産の意味合いや範囲に関する明確な定義がないため、改正草案が包括的であることは難しいと述べたうえで、次のように語っている。