米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴
DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連するドメインを押収し、ビットコイン取引所Cryptex経由で数十億ドル規模のマネーロンダリングサービスを運営したロシア人を起訴した事がわかった。
米国当局は、UAPS、PM2BTC、Cryptexのドメインを押収する裁判所の許可を得た。これらのドメインを開くと、違法行為のためサイトが押収されたことを示す政府通知が表示される。2024年9月26日（木曜日）付けの声明で、DOJは、世界中のサイバー犯罪者のネットワーク上に構築された大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）計画から数百万ドルを懐に入れたとして、ロシア国籍の2人を起訴した。これらの動きは、国際法執行機関、および国土安全保障省や財務省などの米国機関と連携して行われたとのことだ。
公開された裁判所文書によると、DOJは、ランサムウェアグループやダークネットの麻薬密売人を含むサイバー犯罪者のためにさまざまなマネーロンダリングサービスを運営したとして、ロシア国籍のセルゲイ・イワノフ（Sergey Ivanov、別名：タレオン[Taleon]）を告発した。同容疑者は、2013年7月から2024年8月の間に、マネーロンダリング目的で11億5,000万ドル（約1,649億円）に相当するデジタル資産取引を処理するため、ロシアの決済・交換サービスであるUAPS、PinPays、PM2BTCを創設・運営したとされている。
また、マネーロンダリングに関係する別の仮想通貨取引所Cryptexも、14億ドル（約2,007億円）に相当する取引を促進し、そのうち31%が犯罪行為に関連していたことが判明している。
Joker’s Stash運営者についても起訴
米国当局は「Cryptex.net」と「Cryptex.one」のドメインを押収し、これらのサイトは、ユーザーに匿名性を提供し、顧客確認のコンプライアンス要件を課すことなくアカウントを登録できるようにしていたと報告されている。
また、UAPSやPM2BTCと同様に、Cryptexはサイバー犯罪者に直接宣伝されており、リサ・モナコ（Lisa Monaco）司法次官は次のように述べている。
オランダのパートナーと協力して、違法な仮想通貨取引所であるCryptexを閉鎖し、数百万ドル相当の仮想通貨を回収しました。
ロシア国籍のティムール・シャフマメトフ（Timur Shakhmametov）容疑者も、盗まれたクレジットカードやデビットカードの情報を販売していた史上最大のカード詐欺ウェブサイトの1つであるJoker’s Stash（ジョーカーズ・スタッシュ）の運営で起訴。イワノフ容疑者同様、シャフマメトフ容疑者もさまざまなサイバー犯罪フォーラムでJoker’s Stasサイトと盗まれた支払いカードの詳細を宣伝していたとされる。
プレスリリースによると、仮想通貨ブロックチェーン分析により、これらの取引所で処理された追跡されたビットコインの約3割が犯罪行為に関連していることが判明。1億5,800万ドル（約226.4億円）以上のビットコイン（Bitcoin/BTC）が詐欺に関連し、880万ドル（約12.6億円）以上がランサムウェアの支払いに使用され、470万ドル（約6.7億円）近くがダークネットの麻薬市場から発生した。
米国財務省もDOJとともに両擁護者に対して制裁を科している。一方で、国務省はイワノフまたはJoker’s Stashの活動に関与した人物の逮捕につながる情報に1,100万ドル（約15.7億円）の報奨金を提示している。
DOJの措置は、仮想通貨プラットフォームを通じて促進されるサイバー犯罪活動に対する重大な取り締まりを強調するものである。両容疑者に対する告訴と資産の差し押さえは、広範囲にわたるマネーロンダリングネットワークを阻止するための重要な一歩である。また、この事件は、急速に進化する暗号通貨環境においてサイバー犯罪と闘い、法的基準を施行するための国際協力の継続的な取り組みを例示するものである。
