司法省がTornado Cash共同創設者の主張を却下
DOJ（米国司法省）は、Tornado Cash（トルネードキャッシュ）開発者のローマン・ストーム（Roman Storm）氏に対する米国政府による刑事告発の却下を求める申し立てに対する反論を発表した。
2024年4月26日（金曜日）に提出された提出書類の中で司法省は、被告の弁護士による複数の主張を拒否し、この事件が適切な裁判を受けるよう裁判所に促した。2023年8月23日に司法省は、人気の仮想通貨ミキサープラットフォームの「作成、運営、宣伝」における役割で、同氏とトルネードキャッシュの共同創設者であるローマン・セメンウォフ（Roman Semenwov）氏に対する起訴を発表。米国検察当局は、両当事者をマネーロンダリング（資金洗浄）、IEEPA（国際経済緊急権限法）違反、無許可送金事業運営の共謀罪で起訴した。
ストーム氏による告発却下の申し立て
このような告発に対して、現在米国当局に拘留されているストーム氏は、3月29日に却下を求める申し立てを提出。
被告側の主張の1つは、トルネードキャッシュはプラットフォームのように送金事業に分類できないと述べている。しかしDOJは、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）のガイドラインおよび米国憲法1960条に従い、送金事業者は必ずしもユーザー資金の管理を示す必要はないとして、この主張をはねつけた。FinCENによると、原告は、仮想通貨分野の送金業者は匿名性を維持しながら2人の顧客間の価値の移転を保証するプラットフォームであると述べている。
さらに、米国検察当局は、ストーム氏とその仲間の開発者が、起訴状で言及されている2019年8月から2022年3月までの間、トルネードキャッシュにおける特定のユーザー取引の管理を維持していたことも強調。この声明は、開発者がミキサー上でのユーザーのアクションにほとんど影響を与えなかったというストームの以前の主張に反論するものであり、請願書の声明には次のように記載されている。
Tornado Cashの創設者は、引き出しを処理する権限を与えられた個々のリレーラーを個人的に承認し、これらのリレーラーのリストを管理しました。その後、2022年2月から3月にかけて、彼らは、特定の顧客の引き出しに中継者を割り当てる公式を使用する「中継者アルゴリズム」を導入しました。
トルネードキャッシュをめぐる法廷闘争激化
DOJの最新の請願は、Web3開発者にとって重要な訴訟となり得る訴訟に新たな展開をもたらすものとなっている。
北朝鮮のハッカー集団Lazarus（ラザルス）などの制裁対象者によるTornado Cashへのアクセスについて議論を展開。しかし、そのプラットフォームの使用について開発者に責任を負わせようとする米国検察当局の試みは、仮想通貨コミュニティで多くの感情を引き起こしているのが現状だ。こうした懸念から、これまでのところ、仮想通貨推進団体3団体が被告を支援する法廷準備書面を提出。透明な路面電車では、これは米国の暗号通貨の前例を作ることができる極めて重要な事件である。
DOJはTornado Cash創設者の却下申し立てに応じる
政府検察官は、トルネードキャッシュ創設者らが自らの犯罪について答弁しなければならない理由を説明。
検察側はトルネードキャッシュは営利企業だと主張している。4月初旬、Tornado Cashの共同創設者らは、米国政府の告発に異議を唱え、彼らに対するすべての告訴を棄却する動議を提出。主な主張は、彼らが“単なる開発者”であるというものである。
しかし、DOJは、111ページにわたる新たな動議の中で、トルネード・キャッシュに対して、却下動議に反対し、その理由を説明。ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ（Damian Williams）連邦検事が率いる検察当局は、ローマン・セミメノフ（Roman Semenov）氏の犯罪をコードを書くだけで特徴付けることは、TornadoCashプラットフォームの推進と維持における彼の役割を損なうことであると共有した。
司法省はTornadoCash創設者はコードを書く以上のことをしたと主張
セミメノフ氏の動議は、TornadoCashを送金ビジネスとして特徴づけることに異議を唱えたが、検察側はそうではないと主張し、次のように主張している。
Tornado Cashサービスは、顧客がそれ以上のアクションを起こすことなく、これらすべてのアクションを舞台裏で実行させました。この用語の通常の意味では、Tornado Cashサービスは顧客の入出金を実行するときに資金を転送していました。
検察側はさらに、セミメノフ氏とストーム氏がTornado Cashの運営を維持するために、サイトをホストするための支払い、ブロックチェーン取引のガソリン代の支払い、適切なマネーロンダリング対策プログラムの実装の拒否、リレーラーネットワークの維持、および中継者ネットワークの維持、新機能の開発など、いくつかの措置を講じたと強調している。
なお、Tornado Cash側は、Tornado Cashが複数の大規模ハッキングの収益を洗浄するために使用されたことを認識した後にこれらの行動を実行したことから、政府はこれらの行動が起訴状で起訴されている陰謀の一部であると主張している。
