台湾法務省は厳格なAML法によって仮想通貨行政罰から刑事告発まで
台湾法務省は、仮想通貨業界におけるマネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化するための4つの改正案を提案した事がわかった。
「詐欺と戦うための新四法」は台湾の行政院によって提案されたものである。仮想資産業界における詐欺とマネーロンダリングのリスクに対応して、台湾法務省は市の既存のAML法にいくつかの修正案を提案し、準拠していないサービスプロバイダーに高額の罰金と懲役刑を課すことを提案。新たな提案が成立した場合、デジタル通貨企業の違反には行政罰が科せられる現行制度から、重大な違反に対する刑事罰を含むより厳格な法的枠組みへの大幅な移行となる事が予想されている。
これらの変更は、特にデジタル資産が金融分野でますます重要な役割を果たすなか、台湾の規制環境を世界標準に合わせるための継続的な取り組みの一環となっている。提案されている法的枠組みでは、台湾で活動する国内外の仮想通貨会社に登録を義務付け、AML規制への準拠を証明することが要求されており、これらの要件を満たさない場合は、懲役などの重大な結果につながる可能性があるとのことだ。法務省の黄武信（Huang Mou-hsin）副大臣によると、現行制度の下では台湾当局の権限は限られており、主にAMLプロトコルを遵守しない企業に罰金を課すことに限定されている。しかし、法務省が新たに提案した改正案は、罰則の重さを強化することを目的としているとのことだ。
同氏は、これらの変更により仮想通貨ビジネスによるAML規制違反が犯罪となり、状況が行政監視から法執行へと移行すると強調。修正草案では、違反した企業は最長2年の懲役に処される可能性があると規定。さらに、台湾の顧客にサービスを提供しようとする海外の仮想通貨プラットフォームは、現地での存在感を確立し、AML 登録プロセスを受ける必要があるという。
AML法の対象範囲の拡大
提案されている改正案は、仮想通貨企業のコンプライアンスをターゲットにしており、デジタル資産に関する特定の規定を台湾の既存AML法に統合することを目的としている。
これらの提案の下では、マネーロンダリングに仮想通貨を使用した個人は、6カ月～5年の懲役刑に処される可能性があり、さらに、最大5,000万台湾ドル（約2.4億円）の罰金が科せられる可能性もある。AML法に仮想通貨が明示的に盛り込まれたことは、デジタル時代の金融犯罪に取り組むための包括的なアプローチを意味している。提案された変更は現在、台湾の国会である立法院によって検討される予定だ。このステップは改正案が法律として成立するために極めて重要であり、急成長する仮想通貨業界に「強固な」規制枠組みを構築するという政府の取り組みを反映している。
注目すべきことに、台湾は一貫して暗号市場を規制しており、近年いくつかのガイドラインや規則を導入。FSC（金融監督委員会）は、2021年7月にデジタル通貨サービスプロバイダーに対するマネーロンダリング防止規則を導入。しかし、これらのAML要件を超えて、より広範なデジタル通貨セクターは比較的規制されていないままである。
