韓国検察がビッサム元CEOによる横領疑惑で本社を家宅捜索 韓国検察は、仮想通貨取引所ビッサム（Bithumb）の元CEOが30億ウォン（約200万ドル=3億円）を指摘流用した疑いで本社を家宅捜索した事が報じられた。 現地…

フランス検察がバイナンスを捜査 フランスの捜査当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binance）に対する司法捜査の開始した。 パリ検察庁によると、捜査は2019年から2024年に起きた犯罪を調べており、そ…

検察がトルネードキャッシュ開発者に64カ月の懲役を求刑 オランダの裁判所は、トルネードキャッシュ（Tornado Cash）の開発者であるアレクセイ・ペルツェフ（Alexey Pertsev）容疑者の裁判を結審し、12億…

米国検察はバイナンスの43億ドルの司法取引と最長5年間の監視を提案 ブルームバーグの報道によると、米国検察当局は仮想通貨取引所バイナンス（Binance）の経済制裁法違反が国の金融セクターに深刻な脅威をもたらしているとし…

韓国検察が仮想通貨取引所アップビットとビッサムを強制捜査 韓国当局は、政治家キム・ナムグク（Kim Nam-kuk）氏に対する捜査の一環として、アップビット（UpBit)とビッサム（Bithumb）の事務所を強制家宅捜索…

ブラジル検察が金融犯罪の疑いでバイナンスを捜査 ブラジル検察庁と連邦警察は、世界最大の仮想通貨取引所の1つであるバイナンス（Binance）を金融犯罪の疑いで捜査している事がローカル新聞バロールエコノミー（Valor E…

Binanceの捜査で米国検察当局がヘッジファンドを召喚 世界最大級の仮想通貨ビジネスにおけるマネーロンダリング（資金洗浄）法違反の可能性に関する長引く捜査の一環として、米国連邦検察は現在、大手仮想通貨取引所Binanc…

米国政府がFTX被害者向けウェブサイトを立ち上げ 米国政府は、仮想通貨取引所FTXの創設者であるサム・バンクマン-フリード（Sam Bankman-Fried）氏の詐欺容疑に関連する被害者が法執行機関と連絡を取るためのウ…

米国検察当局は破産申請前にFTXとサム・バンクマン-フリード氏の調査か ニューヨーク南部地区連邦検事局は、捜査当局が仮想通貨取引所を監視するため、FTXの破産申請前に陣頭指揮を執っていたことが明らかになった。 米国検察当…