Binanceの捜査で米国検察当局がヘッジファンドを召喚
世界最大級の仮想通貨ビジネスにおけるマネーロンダリング（資金洗浄）法違反の可能性に関する長引く捜査の一環として、米国連邦検察は現在、大手仮想通貨取引所Binanceと米国のヘッジファンドとのつながりを調査していることが明らかになった。
最新報告によると、ワシントン州西部地区の米国司法省はここ数カ月、投資会社に対して、仮想通貨取引所Binanceとのコミュニケーションの詳細を提供するように指示する召喚状を発行。Binanceが、そのビジネス手法と財務について、規制当局だけでなくメディアからもますます厳しい目で見られているときに、召喚状が発行され、関心が寄せられている。
この批判は、数十億ドル規模のFTX崩壊をきっかけに、2022年末までに熱を帯び、ますます不安定な仮想通貨市場の投資家の信頼を揺るがしている。法律の専門家によると、Binanceは長年にわたり、多数の国でビジネスを継続するため、うまく規則をかわし、法律の抜け穴を利用することによって、有名な地位を築いてきた。これまで、正式なKYC（Know Your Customer=本人確認手続き）のような何らかの身分証明書の提出をユーザーに求めておらず、立法者はマネーロンダリングにおける同プラットフォームの役割について懸念している。2022年、ロシアのダークウェブ市場であるHydra（ヒドラ）との関連が報じられ、大手メディアはそれをハッカー、詐欺師、麻薬密売人のハブと呼んでいる。
当局はBinanceとの和解の可能性を議論
法律の専門家によると、米国当局はまだ手元にある証拠を調べており、現在Binanceとの和解の可能性について議論している段階だ。
発行された召喚状は、問題の仮想通貨取引所またはヘッジファンドに対して告発することを目的としていないとのこと。これに対して、Binanceの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマン（Patrick Hillmann）氏は、インタビューの中で、取引所は定期的にほぼ世界中のすべての規制当局とコミュニケーションを取っていると主張したが、米国で進行中の調査の状況については詳しく述べていない。
一方で、Binanceはこの疑惑を激しく否定し、同社の公式ツイッターのプロフィールからブログとともに公式声明を発表して、この報道に公に異議を唱えている。Binanceは最近、コンプライアンスへの取り組みを強化する努力を行っており、同取引所は、2022年にセキュリティ&コンプライアンス部門の人員を500%増員するという悲惨な試みをしている。
