米国検察当局は破産申請前にFTXとサム・バンクマン-フリード氏の調査を開始| NEXTMONEY

米国検察当局は破産申請前にFTXとサム・バンクマン-フリード氏の調査か

ニューヨーク南部地区連邦検事局は、捜査当局が仮想通貨取引所を監視するため、FTXの破産申請前に陣頭指揮を執っていたことが明らかになった。

米国検察当局は、FTXが破産申請する数カ月前に、破綻した仮想通貨取引所とその創設者であるサム・バンクマン-フリード（Sam Bankman-Fried）氏が連邦詐欺に関与している疑いがあるため調査を開始したとのこと。大手メディアのブルームバーグによると、ニューヨーク州南部地区連邦検事局は、FTXがテロリストやマネーロンダリング犯が米国の金融システムを利用するのを制限するための銀行秘密保護法を遵守しているかどうかに注目していたとのこと。実際、マンハッタンにある連邦検事局は金融犯罪を専門としており、過去10年間、政府の仮想通貨関連事件の大部分を担当しており、SEC（米国証券取引委員会）とDOJ（司法省）の両機関は、顧客資金の不正使用に関する疑惑が公になった際、独自の調査を数カ月進めていたとされ、バンクマン-フリード氏に調査を拡大するよう促したとのこと。

FTXが破産申請する数カ月前には調査を開始

バハマに拠点を置くFTXは最近、320億ドル（約4.5兆円）もの評価を受けていたが、2022年11月11日（金曜日）にデラウェア州で破産を申請し、100万人以上の債権者が赤字に陥ったことで大きな問題となっている。

また、これに伴いFTXの本拠地であるバハマの規制当局は11月10日、同取引所の資産を凍結すると発表しており、11月17日のプレスリリースで、FTXのデジタル資産のうち未公開の金額を自分たちの管理下に移したことを確認している。しかし、仮想通貨取引所の突然の失脚に至るまでの数カ月間、検察が何らかの結論に達したかどうかは、現在のところ不明である。ブルームバーグの報道によると、捜査は米国弁護士ダミアン・ウィリアムズ（Damien Williams）氏が主導したとのこと。

これに関して、ウィリアムズ弁護士率いる米国検察当局は、FTXが破産申請する数カ月前に調査を開始しており、創業者であるバンクマン‐フリード氏が詐欺に関与した疑いがあるとしていたとのことだ。一方で、同社を追放された同氏は、連邦破産法第11条の適用を申請する際にCEOの地位を放棄したにもかかわらず、バハマの高級住宅から数十億ドルの救済を仲介しようと試みているとのこと。最近の裁判所提出書類によると、FTXのいわゆる初日申し立てに関する審理は11月22日に行われ、同社弁護団がデラウェア州破産裁判所の判事の前に姿を現すことになっている。捜査当局は、FTXの新CEOでエネルギー企業エンロンの歴史的な破産手続き中に指揮を執ったジョン・J・レイ3世（Jhon J RaeⅢ）氏が、有益な情報を提供することを期待しており、レイ氏は11月17日に裁判所に提出した書類で、同社が正確な財務記録を保持せず、会社の資金がFTXの側近につながる人々の住宅やその他の私物の購入に使われたと主張し、次のように述べている。