フランス検察がバイナンスを捜査
フランスの捜査当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binance）に対する司法捜査の開始した。
パリ検察庁によると、捜査は2019年から2024年に起きた犯罪を調べており、その中には税金詐欺、マネーロンダリング（資金洗浄）、麻薬取引の疑惑が含まれている。同庁は、深刻なマネーロンダリングと違法なデジタル資産サービスの調査を開始しており、早くも2023年には、地元当局が立ち入り調査をしている。検察当局によると、捜査のきっかけは、プラットフォームでお金を使った後、お金を失ったというユーザーの苦情だったとされ、それに加えて、提供された情報が誤って伝えられていた。
フランス検察は、このプラットフォームは必要な承認を得ずに取引を行っていたと主張しており、捜査はフランスだけでなくEU諸国すべてで行われている。実際、欧州におけるバイナンスの地位に関する質問が急増しており、同取引所はオランダ、ベルギー、英国、ドイツでライセンスを失った。アンチマネーロンダリング規制が厳しいため、幹部は特定のライセンス申請を取り消すことを決定した。
また、フランスで現在行われている捜査によって、仮想通貨市場（MiCA）規制の下で認可を得ることが少し難しくなるかもしれないという兆候もある。
所有権に関連する刑事責任を問われれば、フランス当局からの承認を失い、ヨーロッパでの事業展開が難しくなる危険性があるとのことだ。
フランスはバイナンスをヨーロッパの重要戦略的ハブとして確保していた
一方で、フランスは過去数年にわたり、同取引所をヨーロッパにおける重要な戦略的ハブとして確保してきた。
さらに、バイナンスはフランスの仮想通貨産業に1億400万ドル（約160億円）を投資していたが、同取引所は過去数年間、同国でいくつかの課題に直面。さらに2024年12月、オーストラリアの企業警察はバイナンスの現地デリバティブ事業に対して訴訟を起こしたと発表。訴状によると、リテール顧客はホールセール顧客として誤って分類され、本来受けるべき消費者保護が受けられなかったという。
ASIC（オーストラリア証券投資委員会）は、同社が国内顧客の約83%にあたる505人の個人投資家に仮想通貨デリバティブ商品を提供したと主張。これらの投資家は2022年7月から2023年4月まで、誤ってホールセール顧客と表示されていた。また今月中旬、米連邦最高裁判所はバイナンスとその創業者である趙昌鵬氏からの訴訟中止要求を却下した。
投資家たちは彼らを訴えており、最大の仮想通貨取引所が未登録のトークンを販売し、その価値が著しく下落したと主張している。
マンハッタンにある第2巡回区控訴裁判所は、バイナンスは米国企業ではないが、米国の証券規則が適用されると決定しており、米国内の投資家がいったんトークンを購入すると、その購入は取り消せない。裁判官たちは、下級裁判所の判決に対するバイナンスと・ジャオ・チャンポン（Zhao Changpeng）氏の控訴を審理しないことを決定したとのことだ。
