EU(欧州連合)、マネーロンダリング対策として匿名仮想通貨ウォレットを禁止
EUがマネーロンダリング対策に匿名仮想通貨ウォレットを禁止へ EU(欧州連合)は最近、匿名の個人管理仮想通貨ウォレットを使った取引を、取引額にかかわらず違法とする新たな指令を導入したことが明らかになった。 ἞…
EUがマネーロンダリング対策に匿名仮想通貨ウォレットを禁止へ EU(欧州連合)は最近、匿名の個人管理仮想通貨ウォレットを使った取引を、取引額にかかわらず違法とする新たな指令を導入したことが明らかになった。 ἞…
LazarusグループがYoMixに移行 北朝鮮サーバー軍Lazarus Group(ラザルスグループ)は、規制の圧力に適応し、仮想通貨ミキサーのSinbad(シンドバッド)に対する取り締まり後、仮想通貨ロンダリング(資…
EUは仮想通貨企業のマネーロンダリング防止規則を強化 EBA(European Banking Authority:欧州銀行監督機構)は最近、AML(マネーロンダリング防止)およびCTF(テロ資金供与対策)のガイドライン…
国連が東南アジア全域でUSDTがマネーロンダリングに使用されていると報告 2024年1月15日(月曜日)に発表された国連報告書は、テザー(Tether/USDT)が東南アジアでマネーロンダリング(資金洗浄)や詐欺の目立つ…
米国、日本、韓国による対北朝鮮統一戦線を築く 米国、韓国、日本の3カ国は、増大し続ける北朝鮮の脅威に対抗する安全保障上の利益を守るため、取り組みを協力して強化していくことが明らかになった。 北朝鮮は弾道ミサイル実験や核開…
台湾当局が巨額仮想通貨マネーロンダリングネットワークを解明 台湾当局は、3億2,000万ドル(約481.5億円)以上のテザー(Tether/USDT)取引を処理する、最大規模のマネーロンダリング(資金洗浄)ネットワークを…
シンガポールの銀行が海外顧客の口座に対する監視を強化 シンガポール当局が疑わしいチャネルに対して強硬姿勢での調査を進展させている中、仮想通貨関連のマネーロンダリング(資金洗浄)との戦いが続く中、2023年9月21日(木曜…
ワンコイン(OneCoin)共同創設者に懲役20年の可能性 2023年9月12日(火曜日)、DOJ(米国司法省)によると、ワンコイン共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッド(Karl Sebastian Gree…
香港警察が大規模マネーロンダリング作戦で400人以上を逮捕 香港警察は、6,500万ドル(約95億円)の大規模マネーロンダリング(資金洗浄)作戦で、15歳から82歳までの男性330人、女性128人の計458人を逮捕し、お…
シンガポール警察がマネーロンダリング組織を摘発 シンガポールの法執行機関は金融犯罪との闘いで大きく前進し、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いで外国人10人を逮捕したことがわかった。 逮捕には偽造や法的当局への抵抗の容疑…
米国当局がマネーロンダリングでバハマの銀行口座から巨額資金を押収 米国の連邦当局は、マネーロンダリング(仮想通貨資金洗浄)の疑いでバハマの銀行口座から5,800万ドル(約80億円)を押収した事が分かった。 先月、バージニ…
ブラジル連邦警察が大規模マネーロンダリン具組織を解体 ブラジル連邦警察は、国際麻薬密売に関連した2件の大規模マネーロンダリング(資金洗浄)作戦の摘発・解体に成功し、4億ドル超を押収した事が分かった。 今回の摘発は、リオデ…