AUSTRACが仮想通貨取引所Cointreeに報告義務違反で罰金 AUSTRAC（オーストラリア取引報告分析センター）は、仮想通貨取引所Cointree（コインツリー）に対し、疑わしい事項に関する報告書=SMRを期限内…

リップル社とSECの和解合意が却下、最終判決の変更申し立ても却下 連邦判事は、XRPをめぐる訴訟におけるSECとリップル社の共同和解合意を却下した。 ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のアナリサ・トーレス（Analisa…

ブロック社はコンプライアンス違反で4,000万ドルの罰金 ジャック・ドーシー氏のブロック社、仮想通貨コンプライアンスとAML違反で4,000万ドル（約57億円）の罰金を支払うことになった。 ジャック・ドーシー（Jack …

タイ、新仮想通貨法で詐欺関連取引に30万バーツの罰金 タイの規制当局は、デジタル資産ミュール（不正取引業者）アカウントへの対策を強化し、外国の仮想通貨P2Pプラットフォームを規制し、違反した場合、最高で8,700ドルの罰…

リトアニア中央銀行がレボルートに380万ドルの罰金を科す リトアニア中央銀行（Central Bank of Lithuania）は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策（AML）基準を満たさなかったとして、英国のフィンテ…

OKXがマルタ当局から120万ドルの罰金を命じられる マルタ当局は、同国のマネーロンダリング（資金洗浄）防止基準を遵守しなかったとして大手仮想通貨取引所OKXに対し、110万ユーロ（約1.7億円）の罰金を支払うよう命じた…

SEC Xアカウント偽投稿のハッカーが司法取引の可能性 SEC（米国証券取引委員会）のXアカウントへの侵入を手助けしたとして告発されたエリック・カウンシル・ジュニア（Eric Council Jr.）氏が罪を認め、現在司…

KuCoinが有罪を認めて3億ドルの罰金に同意 ブルームバーグの報道によると、仮想通貨取引所KuCoin（クーコイン）は無許可の送金業務をしたとして、米国の刑事責任を認め、3億ドル（約467.2億円）の罰金と没収金の支払…

アップビット（Upbit）がKYC違反で懲戒聴聞会に直面 韓国最大の仮想通貨取引所アップビット（Upbit）は、KYC（Know Your Custome：本人確認手続き）違反の疑いでFIU（Financial Inte…

仮想通貨取引所ジェミニが500万ドルの罰金支払いでCFTCと和解 CFTC（米国商品先物取引委員）は、ジェミニ・トラスト・カンパニー（Gemini Trust Company）との間で、裁判官の承認が得られれば民事裁判を…

濠・裁判所がクラーケンに800万ドルの罰金 オーストラリアの連邦裁判所は、米国を拠点とする仮想通貨取引所クラーケン（Kraken）のオーストラリアの運営会社に対し、同国の企業規制当局の味方をした上で800万オーストラリア…

シンガポール金融管理局、JPモルガン・チェースに顧客への過剰請求で罰金 MAS（Monetary Authority of Singapore：シンガポール金融管理局）は、JPモルガン・チェースに対し、店頭（OTC）債券…