AUSTRACが仮想通貨取引所Cointreeに報告義務違反で罰金
AUSTRAC（オーストラリア取引報告分析センター）は、仮想通貨取引所Cointree（コインツリー）に対し、疑わしい事項に関する報告書=SMRを期限内に提出しなかったとして、報告義務違反で総額75,120ドル（約1,000万円）の違反通知を発令した。
オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは仮想通貨の監視を強化する中、仮想通貨取引所Cointreeに対し、SMRを期限内に提出しなかったとして、総額75,120ドルの違反通知を発令。AUSTRACは、Cointreeがマネーロンダリング（資金洗浄）およびテロ資金供与対策（AML/CTF）法で義務付けられた報告期限を遵守していないことを自主的に開示したことを受けて、この通知を発令した。AUSTRACのCEO、ブレンダン・トーマス（Brendan Thomas）CEO（最高経営責任者）氏は、AUSTRACの措置を正当化し、遵守を怠る取引所は、AUSTRACがこのような疑わしい活動に対処する機会を奪うことになると述べたうえで、次のように語っている。
SMRは、AUSTRACと法執行機関のパートナーに金融システムの不正使用の疑いに関する情報を提供し、この情報は毎年数え切れないほどの刑事捜査のきっかけとなっています。
AUSTRACの規制上の優先事項
オーストラリアの規制では、規制対象事業者は特定の期限内にSMRを提出しなければならず、マネーロンダリングの疑いがある場合は3営業日以内、テロ資金供与の疑いがある場合は24時間以内に提出が必要で、提出しない場合は違反となる。
同CEOは、デジタル資産セクターの「高まるリスク」への対処がAUSTRACの規制上の優先事項であると明らかにし、SMRをまだ提出していない企業に対し、この問題の解決に向けて早急な措置を講じるよう促し、次のように述べた。
これらの報告にはできるだけ早く対応する必要があります。そのため、期限を設けました。これにより、迅速に行動し、疑わしい犯罪行為についてパートナーに警告できます。SMRを期限内に提出していない企業は、システムが不十分である可能性が高い。すべての規制対象企業は、AML/CTF義務を果たすために適切なシステムと管理体制を整備することが不可欠だ。
AUSTRACは最近、休眠登録について対応し、活動していないDCEに対し「使用するか失うか」、つまり登録抹消または自主的な撤退を迫られる可能性があると警告している。
