eToro（イートロ）がフィリピンでの無登録証券販売疑惑で捜査に直面 フィリピンSEC によると、eToro（イートロ）は同国で法人として登録されていないことから、同国の証券規制法に基づいて必要なライセンスを著しく欠いて…

Reddit IPOとFTCによる調査 Reddit（レディット）のIPO（Initial Public Offering=新規仮想通貨公開）に先立ち、FTC（米国連邦取引委員会）はAI（人工知能）ライセンスに関してソー…

国連制裁査察官が北朝鮮のサイバー攻撃疑惑を捜査 国連（United Nations：国際連合）の専門家は、金正恩（キム・ジョンウン）最高指導者率いる北朝鮮国家に数十億ドルをもたらしたと推定される、北朝鮮のサイバー攻撃疑惑…

ブルガリア検察庁がNexoへの捜査を終了 ブルガリア検察庁は、不正行為や犯罪行為の証拠は見つからなかったとして、仮想通貨金融業者Nexoのマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑に対する捜査を終了した事が分かった。 ブルガリア…

デラウェア州事務所は偽申請について司法省に警告 デラウェア州に不正な「BlackRock iShares XRP Trust」名の登録が提出されたことを受け、同州省は、XRP（リップル/Ripple）ベースのETFを立ち…

JPEX事件に対する法執行機関の対応 香港の1億7,500万ドル（約261.3億円）に上るJPEX仮想通貨スキャンダルは、投資家が正義を求めるなか、より厳格な規制と逮捕を求める緊急の要求を引き起こした結果、12に人の逮捕…

アルゼンチンがワールドコインを捜査 アルゼンチンの情報公開庁は最近、ブロックチェーン・バイオメトリクス・コレクション・プロジェクトであるワールドコイン（Worldcoin/WLD）への捜査を開始したことが明らかになった。…

ベネズエラ当局が仮想通貨マイニングの一時停止命令へ ベネズエラ当局は、重大な汚職スキームを調査するため、現地のビットコイン（Bitcoin/BTC）マイナーに対し、一時的に操業を停止するよう要請した事が分かった。 この計…

フランス金融検察が5つの主要銀行を強制捜査 3月28日（火曜日）にPNF（フランス金融検察庁）は、ソシエテ・ジェネラル（Societe Generale）、BNPパリバ（BNP Paribas）、HSBC、ナティクシス（…

Binanceの捜査で米国検察当局がヘッジファンドを召喚 世界最大級の仮想通貨ビジネスにおけるマネーロンダリング（資金洗浄）法違反の可能性に関する長引く捜査の一環として、米国連邦検察は現在、大手仮想通貨取引所Binanc…

王立バハマ警察がFTXの調査に着手 王立バハマ警察（Royal Bahamas Police）は11月13日（日曜日）に共有された声明で、金融捜査官チームは現在、仮想通貨取引所FTXを調査していると述べていることが明らか…

SECとDOJが仮想通貨取引所FTXを調査 SEC（米国証券取引委員会）とDOJ（米国司法省）は、顧客の資金を誤って処理し、証券法に違反した疑いで、仮想通貨取引所 FTX を調査している事が複数メディアの報道によって分か…