デンマーク最大の銀行ダンスケ銀行でのマネーロンダリング疑惑における内部調査によると、エストニア支店から流れている疑わしいお金の金額が1,500億米ドルから約2,340億米ドルにまで増加したことを20日、仮想通貨関連のニュ…

米国の法執行機関がロシアと旧ソ連諸国から流入している大規模なマネーロンダリングの疑惑があるとしてデンマーク最大の銀行であるダンスケ銀行の調査を開始したと14日、アメリカの経済情報誌ウォールストリートジャーナルが発表した。…

1日、アメリカアリゾナ州出身のビットコイントレーダー、トーマス・マリオ・コスタンツォが、マネーロンダリングにより41ヶ月の懲役宣告を受けた。 今年3月、トーマス容疑者は計5回のマネーロンダリングの容疑で有罪判決を受け、刑…

ロンドン市の警察が、マネーロンダリング対策や仮想通貨関連の犯罪に取り組むため、仮想通貨訓練を導入する予定である。 前例のない、新たな技術である仮想通貨技術に対処する準備が出来ていない、という懸念が高まってきている中での対…

G20での議題はマネーロンダリングがメイン！ 3月末日にアルゼンチンで開催予定している、20か国財務相・中央銀行総裁会議（G20）での仮想通貨について、犯罪資金への流入やマネーロンダリング戦略の予防対策を加盟国に提案する…

アップビットが大規模なKYC違反の疑いで告発される FIU（Financial Intelligence Unit：韓国金融情報局）は、韓国内最大の仮想通貨取引所であるアップビット（Upbit）で50万～60万件の潜在的…

テザーが現実世界の資産トークン化プラットフォーム「Hadron」を発表 テザー（Tether）は、現実世界の資産トークン化プラットフォーム「Hadron」を発表した。 ステーブルコインのトップに君臨するテザーは、分散型ネ…

テザーがカナダ当局と協力して盗まれた仮想通貨を追跡 テザー（Tether）は最近、OPP（Ontario Provincial Police：カナダ・オンタリオ州警察）を支援し、盗難された1万カナダドル（約110万円）相…

オランダ中央銀行がバイビットに240万ドルの罰金科す DNB（Dutch Central Bank：オランダ中央銀行）は、義務的な登録なしにオランダで仮想通貨サービスを提供したとしてバイビット（Bybit）に220万ユー…

テザーがウォール・ストリート・ジャーナルのうわさを否定 ステーブルコイン発行者の活動に対する米国連邦捜査の疑惑が報道され、仮想通貨コミュニティ全体に波紋が広がっていたが、テザー（Tether）のパオロ・アルドイノ（Pao…

米国政府所有の過疎通貨ウォレットが2,000万ドルのハッキング被害か 米国政府の仮想通貨ウォレットが侵害され、2,000万ドル（約30億円）の被害が発生した可能性があり、監視団体が疑わしいオンチェーン取引について国民に警…

ナイジェリアはバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏に対するすべての告訴を取り下げ バイナンス（Binance）の金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン（Tigran Gambaryan）氏が、8…