FBIが仮想通貨関連犯罪でイスラエル人26人を逮捕 FBI（Federal Bureau of Investigation=米国連邦捜査局）はイスラエル警察と協力し、デジタル通貨（仮想通貨）の雇用に関連する犯罪の疑いで2…

仮想通貨詐欺がロマンス詐欺アプリを構築 FBI（Federal Bureau of Investigation=米国連邦捜査局）の情報によると、仮想通貨詐欺師は現在、不正な仮想通貨スキームにユーザーを誘い込むためのマッチ…

仮想通貨投資家の資金を奪取した罪で7年半の実刑判決 2件の違法仮想通貨ファンドを運営し、投資家を数百万人から顧客資産を奪取ったとして、ステファン・キン（Stefan Qin、24歳）被告に対し、7年半の服役刑を下した事を…

台湾で巨額仮想通貨詐欺の実行犯ら14人が逮捕される 台湾の警察当局は、仮想通貨投資詐欺に関与したとされる14人を逮捕。この詐欺事件は、100人以上の被害者から、1年間で約1億5,000万NTドル（約6億円）をだまし取った…

BitConnect プロモーターが罪を認める SEC（米国証券取引委員会）がBitConnectのディレクター兼プロモーターであるグレン・アルカロ（Glenn Arcaro）被告を起訴した件で、9月1日（水曜日）に公開…

公式サイト上で偽バンクシーNFTが販売される 何者かによって、人気アーティストの公式ウェブサイト「banksy.co.uk」で、偽バンクシー（Banksy）NFTの販売宣伝ができ、その後、約338,000ドル相当のイーサ…

FBIがナイジェリア仮想通貨犯罪捜査官向けトレーニング演習を実施 米国政府がFBI（Federal Bureau of Investigation=米国司法省連邦捜査局）を通じ、ナイジェリアの仮想通貨犯罪捜査官向けのトレ…

Coinbaseが詐欺被害の疑いがある顧客へ電話サポートを展開 仮想通貨業界には多くの妥協があり、米国大手仮想通貨取引所であるCoinbaseが、犯罪者との戦いを新しいレベルに引き上げることを決定。仮想通貨に関連した詐欺…

SECがBitConnectプロモーターの2人と和解へ SEC（米国証券取引委員会）は、数十億ドル規模のビットコイン詐欺BitConnectのプロモーターの（※発起人・主催者）とされる2人と和解した事が分かった。 Bit…

ロシア最大のポンジスキーム「Finiko」創業者が逮捕 モスクワ警察によると、ロシア最大の仮想通貨詐欺「Finiko」創設者の一人であるキリル・ドロニン（Kirill Doronin）容疑者を逮捕し、被害額が10億ドル（…

連邦準備制度総裁が仮想通貨を痛烈批判 米国・ミネソタ州のミネアポリス連邦準備制度理事会（Federal Reserve Bank of Minneapolis）のニール・カシュカリ（Neel Kashkari）総裁は、仮…

英国警察がBSCに関連する詐欺とマネロンで容疑者を逮捕 英国警察が、23歳の男性と25歳の女性を詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕し、1,600万ポンド（24億3,000万円）強を押収した事が発表された。 専門官は、大量…