BitConnectトッププロモーターに判決が下る
SEC（米国証券取引委員会）は、詐欺の疑いのある仮想通貨スキームBitConnectの主な推進者であるグレン・アルカロ（Glenn Arcaro）容疑者に対する判決（訴訟リリース番号LR-25286）を下したことを12月9日（木曜日）付けで公式サイト上で発表した。
これまでに、NEXTMONEYの特集記事「SECがBitConnectのプロモーター5人を未登録デジタル資産証券の宣伝で起訴」、「BitConnectプロモーターの2人がSECと370万ドル190BTCで和解へ」、「BitConnectプロモーター、20億ドルの仮想通貨スキームで罪を認める」、「米国DOJがBitConnect詐欺スキームで押収された仮想通貨5,600万ドルを販売」で仮想通貨スキームBitConnectを報じてきたが、SECによるとアルカロ容疑者は、米国の個人投資家にBitConnectを宣伝し、彼が所有するFuture MoneyLtd.社を通じてトレーダーを詐欺に誘い込んでいた。
SECは再び狩りを開始
SECは、BitConnectに関する最新の意図を公式サイトで公開。そこで、代理店は、ニューヨーク南部地区の米国地方裁判所が、アルカロ容疑者に対して判決を下したことを通知した。
同容疑者が以前、デジタル資産スキームの1つであるBitConnectとの関係について、振り込め詐欺を犯す陰謀に対して有罪を認めたことは注目に値する。同容疑者に対するSECの最初の申立ては、2021年9月の初めに発生しており、当時、SECは創設者のサティシュ・クンバニ容疑者と米国トッププロモーターのアルカロ容疑者と彼の関連会社に対して訴訟を起こしている。SECは、すべての当事者が「デジタル資産を含むプログラムへの投資の世界的な詐欺的かつ未登録の提供」を通じて、20億ドル（約2,271億円）もの巨額を、個人投資家から詐欺で搾取したと主張。被告人に対する判決に続き、容疑者らは、裁判所によって決定され、SECによって確認された金額で、先入観の利子、不当な扱い、および民事罰を支払うように命じた。
規制当局は、かなり長い間、BitConnectアソシエイトを探し続けており、当時、未登録証券を宣伝および販売するために、仮想通貨プロジェクトに関係する5人の個人に対して訴訟を起こしましており、次のように述べていた。
私たちは、デジタル資産に対する国民の利益を利用することによって違法に利益を得る人々に責任を負わせるよう努めます。
