ガランテックス（Garantex）が再起動も制裁回避にグリネックス（Grinex）として再スタートか

ガランテックスが制裁回避にグリネックスとして再スタートか

制裁対象となっているロシアの仮想通貨取引所ガランテックス（Garantex）の運営者が、新プラットフォームグリネックス（Grinex）を立ち上げたとみられている。

‼️Compliance alert: #Garantex founders launch a new platform

1/ Following Garantex’s shutdown and #Tether freezing its wallets, the founders have launched Grinex. Here’s what we’ve uncovered 👇 pic.twitter.com/m28einnisn

— Global Ledger (@GlobalLedger) March 19, 2025

Garantex は、3 月初旬に 2,700 万ドル相当のテザー（Tether/USDT）を凍結され、運営者は1週間も経たないうちにインドで逮捕された。オンチェーンセキュリティ企業Cyvers（サイバーズ）は、攻撃者がユーザーを騙して不正なウォレットアドレスに資金を送金させるアドレスポイズニング詐欺の急増を特定。3週間足らずで、これらの詐欺は120万ドル（約1.8億円）以上の損失をもたらし、フィッシング関連詐欺の幅広い傾向に拍車をかけたことで、仮想通貨投資家にとって依然として大きな懸念事項となっている。

制裁回避で新たな仮想通貨取引所Grinexを立ち上げか

ブロックチェーン分析会社Global Ledger（グローバルレジャー）の調査結果によると、現在制裁対象となっている仮想通貨取引所Garantexの運営者が、新たな取引プラットフォームを立ち上げたと報じている。

同社最新レポートによると、新設の取引所Grinexは、違法な金融取引を助長した疑いで米国当局からブラックリストに載せられたGarantexの実質的な継続であり、報告書によると、Garantexの運営者が米国の制裁を回避するために流動性と顧客資金をGrinexに移したことを示唆。規制の執行と違法な金融活動に関する懸念を引き起こしている。

Grinexは、DOJ（米国司法省）と欧州当局によるプラットフォームの協調的な取り締まりの後、Garantexが突然崩壊した直後に設立されたことを明らかにした。同分析会社は、決定的なオンチェーン証拠がGrinexとGarantexを直接結び付けており、運営者が国際制裁を回避しているという懸念を強めていると主張したうえで、次のように述べている。

グリネックスは独立した組織ではなく、ガランテックスの完全な後継者であり、取引所の公式閉鎖にもかかわらず金融業務を継続している。

制裁後も巨額の仮想通貨取引が続いている

DOJはドイツとフィンランドの当局と協力して、最近、ガランテックスに関連した複数のドメインを凍結している。

これは、インフラを解体することを目的とした措置であり、米国当局によると、ガランテックスは2019年の設立以来、960億ドル（約14兆円）以上の違法資金を処理し、ダークネット市場やランサムウェア攻撃からの収益の洗浄に重要な役割を果たしたと報告されている。

2022年4月、OFAC（米国財務省外国資産管理局）はガランテックスに制裁を科したが、同取引所はこのような罰則を受けた史上3番目に大きい仮想通貨取引所となった。これらの制裁にもかかわらず、ブロックチェーン分析会社Elliptic（エリプティック）は後に、同取引所がブラックリスト入り後も600億ドル（約9兆円）近い仮想通貨の取引を続けていると報告した。