韓国FSCが国内トップ過疎通貨取引所による違法行為抑制戦略を発表
韓国FSC（韓国金融委員会）が発表した声明によると、同委員会金融情報部門は、規制遵守を強化するため、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）との会合を開催したことが明らかになった。
適切な法律の制定が議論される中、デジタル通貨市場での違法行為蔓延に対抗する積極的な姿勢で、同委員会は仮想資産サービスプロバイダーのコンプライアンスへの取り組みを強化するというコミットメントを発表。これにより、アップビット（Upbit）、ビッサム（Bithumb）、コインワン（Coinone）、コルビット（Korbit）、ゴーパックス（Gopax）を含む韓国上位5つの仮想通貨取引所は、違法行為を監視するコンプライアンスシステムを構築しているとのこと。
この会議は、仮想通貨関連犯罪と戦うための政府間捜査部隊の最近の組織化を受けて、韓国当局によるフォローアップの動きであり、地元の仮想通貨サービスプロバイダー5社と会議を開催。同委員会会合の中で、韓国金融情報局のイ・ユンス（Lee Yoon-soo）局長は、投資家を保護し、市場取引の注文を確立する必要性が高まっていると述べた。同氏は、その必要性が高まっていることを強調しており、次のように主張している。
過去数年間に国内外で仮想資産市場が形成、発展するにつれ、市場秩序を確立し、投資家を保護する必要性が大幅に高まっている。仮想通貨事業者の違法行為防止の窓口としての役割は非常に重要であることから、法令遵守奨励金制度の強化や法令・制度の予見可能性の向上などにより、事業者の自主的な遵守能力の向上を支援してまいります。
韓国トップ仮想通貨取引所が担う役割
同会議では、アップビットがAI（人工知能）を活用した異常取引検知システムを開発したことが明らかになっており、ビッサムは、遠隔操作アプリがインストールされマネーロンダリング（資金洗浄）取引が検知された場合、取引所アプリを自動的に終了する機能を開発した。
コインワンに関しては、金融事故に関連するリスクウォレットアドレスの管理と監視を強化しており、コルビットは、STR（Suspicious Transaction Reporting：不審取引報告）の各段階のリアルタイム管理システムと二次レビュー システムを導入している。コーパックスは、ボイスフィッシングなどの犯罪に関連したアカウント凍結リクエストを受け取った場合に直ちに対応できるホットラインを設置している。
会議の参加者は、集団としての取り組みに取り組むことで、コンプライアンス能力の向上に関する共通の対話を強化することを誓約。彼らは、今後も一貫して2～3カ月ごとに会合を開くことで、この約束を維持する予定である。
一方でユンス氏は、FIU（Financial Intelligence Unit：金融情報機関）は仮想資産戦略分析チームを通じて、仮想通貨犯罪に関連する財務情報の評価を強化し、その結果を適切な法執行機関に速やかに報告する。さらに、同氏は仮想通貨関連の犯罪と戦う上での仮想資産サービスプロバイダーの重要な役割をほのめかしながら、仮想資産サービスプロバイダーと良好な協力関係を築くことを提案している。
