英国在住の詐欺師が12カ月で250人以上のXユーザーから65万ドルを盗む

英国在住の詐欺師がXを介して65万ドルを盗む

ブロックチェーン調査官の@ZachXBTによると、英国在住の詐欺師が、過去1年間で250人以上から計65万ドル（約9357.8万円）相当の仮想通貨を盗んだことが分かった。

6/ Example 3:

Another victim reached out who was scammed for $500 but shared a TradingView account Ape 31 logged into with a UK Telecom IP address.

81.78.179.107 pic.twitter.com/ywI5oIb0ke

— ZachXBT (@zachxbt) September 30, 2024

ブロックチェーンと仮想通貨の採用が世界的に拡大するにつれ、利益と迅速な投資収益を求めてこの分野に参入するユーザーが増えており、詐欺師は、この新規参入者の流入を利用し、投資家から何度も資金をだまし取っている。ブロックチェーン調査官@ZachXBTによると、これらの犯罪者の1人は、デモ取引口座を使用して偽コピー取引情報を販売。この悪質な人物「@ape_31/@60711」は、偽ウォレットのスクリーンショットを投稿して被害者を誘い込み、偽ニュースアカウントを使用して被害者を偽サービスの支払いに誘導。詐欺師は支払いを受け取るとすぐに被害者をブロックし、すべての連絡を遮断している。

実際の詐欺プロセスで分かっている事

@ZachXBTによると、犯人は個人投資家から最大4万ドルを盗んだこともあり、トレーダーから最初の入金を受け取った後、脅迫や脅迫戦術を使ってさらに資金をゆすり取っているという。

数人の被害者は見せかけを見破っており、詐欺師の居場所を特定するのに役立つ情報を入手したとのことだ。TradingViewのアカウントは、@ape_31が英国の通信会社を利用していることから、おそらく英国を拠点としていることを明らかにした。この詐欺には有料コピートレードサービスの提供が含まれ、ユーザーは250ドルから500ドル（36,000円~72,000円）の手数料を支払うよう要求し、支払い受け取り後、詐欺師は彼らを管理するふりをして追加資金20,000ドルを要求。彼らに代わって「清算価格ゼロ」で取引することを約束し、そのプロセスは、リスクフリーであると主張していたという。

偽OTC（店頭取引）で騙そうとしたこともあり、詐欺師はターゲットを説得してビデオ通話に参加させたことから、他の被害者は、詐欺師の声を確認。@ZachXBTは詐欺師を特定するためにそれを公開。2024年9月19日（木曜日）には、@ZachXBT調査にて、ジェネシス（Genesis）の債権者1人から2億4,300万ドル（約349.8億円）に相当するビットコイン（Bitcoin/BTC）を盗んだマイアミを拠点とするハッカー2人の逮捕に貢献。DOJ（米国司法省）も同日にこの2人を起訴している。

@ZachXBTの調査を裏付け、同じ人物に関連する話を共有する返信が殺到する中、1人のユーザーが仮想通貨取引所Bybit（バイビット）のデモ取引ダッシュボードを批判。匿名アカウントは、Bybit のデモ ページが実際の取引プラットフォームに非常に似ているため、詐欺師が犯罪行為に利用できると述べている。なお、この状態がしばらく続いているものの、現状、同社は何も対策を講じていないという。@ZachXBTの調査によると、詐欺師が使用した中央集権型取引所リストが明らかになり、その中には、KuCoin（クーコイン）、Kraken（クラーケン）、Bitget（ビットゲット）、OKX、MEXC、Poloniex（ポロニエックス）などが利用されていたという。