BitMEXアーサー・ヘイズCEO、米国当局への降伏を交渉か

BitMEX元最高経営責任者のアーサー・ヘイズ氏が降伏交渉か

大手メディアのブルームバーグの報道によると、仮想通貨取引所BitMEXの元最高経営責任者であるアーサー・ヘイズ(Arthur Hayes)氏は、4月6日にハワイの当局に降伏することを提案していることが分かった。

BitMEXは、NEXTMONEYの特集記事「マネーロンダリング違反で、BitMEXを民事訴訟の提起と刑事告発へ」、「訴訟:BitMEX当局者が調査を知りながら、4.4億ドルを「略奪」したと主張」で報じたように、現在訴訟問題に直面している真っ最中だ。

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2月9日に開催された公聴会の記録によると、ヘイズ氏は現在、シンガポールに滞在しているが、ハワイでの降伏とニューヨーク南部地区連邦地方裁判所への遠隔出廷について話し合ったと、マンハッタンの米連邦検事補ジェシカ・グリーンウッド(Jessica Greenwood)氏は述べた。グリーンウッド氏は、ヘイズ氏が海外に住み、引き続き滞在を希望しているものの、法廷に出廷するために米国に旅行することを可能にする取り決めが議論されており、裁判の際にニューヨークに来るとの見方を明かした。

また、BitMEXとその創設者に対する民事訴訟の原告を代表するパーベル・ポゴディン(Pavel Pogodin)氏も、3月4日(木曜日)に今回の件についての内容をツイートしている。

最新のBitMEXニュース:アーサーヘイズは4月6日にハワイで米国に降伏する予定です。グレッグドワイアーは降伏を拒否し、米国はバミューダから彼のために身柄引き渡し手続きを開始しました。ベンデロは3月末までにニューヨークで降伏します。


ヘイズ氏とともに起訴された人物らのその後

ヘイズ氏のほか、ベンジャミン・デロ(Benjamin Delo)氏、グレゴリー・ドワイアー(Gregory Dwyer)氏、サミュエル・リード(Samuel Reed)氏は2020年10月、適切なマネーロンダリング(資金洗浄/AML)プログラムの確立・実装・維持に失敗したとしてニューヨークで起訴された。

連邦検察官は、米国の銀行法を無視しながら、取引所が米国の顧客にサービスを提供したと主張。起訴状によると、ヘイズ氏は、BitMEXが「ただのココナッツ」の費用で当局に賄賂を贈ることができたため、セーシェルに組み込まれたと述べているという。

ヘイズ氏は、昨年、取引所で「適切なマネーロンダリング防止プログラムの確立、実施、維持に故意に失敗したことにより」米国秘密法違反で起訴されたBitMEXの創設者および幹部の1人で当局側は次のように語っている。

私たちは、自発的な降伏を手配する方法について弁護士と話し合いました。彼は、ハワイの米国内に出頭し、そこで最初に出頭することを提案しました。そうすることで、彼らはBitMEXが金融市場の陰でプラットフォームとして機能することを許可したと言われています。

また、デロ氏についても裁判に出廷する準備ができているとみられており、グリーンウッド氏はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対して次のように語っている。

彼はニューヨークに出頭することを計画しており、少なくとも弁護士は彼が計画していることを表明した。私たちはFBI(連邦捜査局)および国境警備隊と協力して、彼がここに来ることを許可されるための移民許可を取得しています。

弁護士はまた、仲間の共同所有者であるグレッグ・ドワイアー氏が降伏を拒否した一方、ドワイアー氏をバミューダから連れ戻すために引き渡し手続きが開始された事を明かし、次のように述べた。

残りの3人の被告に関しては、私たちは出頭の可能性について話し合っている弁護士と連絡を取り合っています。彼らは皆、いつ、どのように現れるかについて表現しました。現時点では、これらのいずれかが発生するという保証はありません。

なお、ヒアリングの9日後にヘイズ氏はブログ「Walkaway(歩いて行ってしまう)」を公開。市場の状況について意見を述べ、将来的にはより多くの発言を約束している。

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