世界規模の国際捜査で詐欺拠点摘発で276人を逮捕 仮想通貨詐欺拠点に対する世界的な摘発により、サンディエゴで少なくとも276人が逮捕され、連邦法違反で起訴されたことが明らかになった。 国際的な連携捜査の結果、少なくとも2…

司法省が仮想通貨窃盗と資金洗浄に関与したカリフォルニア州の男に禁錮刑 米・カリフォルニア州在住のエヴァン・タンゲマン被告（22歳）は、ソーシャルエンジニアリング詐欺と窃盗によって約2億6,300万ドル相当の仮想通貨を盗ん…

司法省がワンコイン被害者へ 米国司法省は、ワンコイン（OneCoin）詐欺事件の被害者に対する補償手続きを開始した事がわかった。 米国司法省は、ワンコイン詐欺被害者に対する補償申請の受付を開始した。このプログラムは、20…

バイナンスがウォール・ストリート・ジャーナルを提訴 バイナンス（Binance）は、2026年2月23日（月曜日）に掲載された記事は虚偽であり、評判を毀損（きそん）するものだと主張し、ウォール・ストリート・ジャーナル（W…

米国司法省が中国の詐欺組織から巨額の仮想通貨を押収 米国連邦当局は、大規模な投資詐欺および信用詐欺への積極的な取り締まりの一環として、中国の国際犯罪組織に関連する5億8,000万ドル（約912.3億円）相当以上の仮想通貨…

米国司法省がHelix関連4億ドル相当の資産を法的に取得 米国司法省は、ダークネットの仮想通貨ミキサー「Helix（ヘリックス）」を運営していたラリー・ディーン・ハーモン（Larry Dean Harmon）氏から押収し…

米国司法省がサムライ・ウォレット事件没収ビットコインは売却していないと発表 DOJ（米国司法省）は、サムライ・ウォレット（Samourai Wallet）事件で押収されたビットコイン（Bitcoin/BTC）は換金されず…

恩赦直後に返金と再投資の可能性へ言及 バイナンス（Binance）の創業者であるCZこと（ジャオ・チャンポン：Zhao Changpeng）氏が、米国司法省（DOJ）との和解で支払った43億ドル（約6,683億円）の罰金…

CZ氏がXプロフィール変更後にバイナンス復帰のうわさ CZことジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏は、Xプロフィールを「元バイナンス」から「バイナンス」に変更した後、バイナンスに復帰するのではな…

早期解任交渉と監視体制の見直し バイナンス（Binance）は、DOJ（米国司法省）が任命したコンプライアンス監視員の早期解任に向けて交渉を進めている。 対象となる監視は、2023年に締結した総額43億ドル（約6,317…

DOJがGarantex（ガランテックス）の幹部に最大600万ドルの懸賞金 DOJ（米国司法省）は、960億ドル（約14兆円）以上の違法取引に関与したとされる、閉鎖された仮想通貨取引所Garantex （ガランテックス）…

FBIの家宅捜索から8カ月後に起訴なしでポリマーケットへの捜査に幕引き DOJ（米司法省）とCFTC（商品先物取引委員会）は、分散型予測市場プラットフォーム「ポリマーケット」に対する捜査を終了した。 FBIがニューヨーク…