DOJが史上最大級の「豚の屠殺」スキームへの対応 DOJ（米国司法省）は、いわゆる「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる仮想通貨詐欺に関連して、総額2億2,530万ドル（約327億円）相当のテザー（Tet…

米国司法省が北朝鮮IT労働者の資金洗浄計画で仮想通貨を押収 米国司法省は、北朝鮮国籍者が長年にわたる陰謀に関連するマネーロンダリング（資金洗浄）を試み、不法に取得されたとされる資金を凍結・押収したと発表した。 Depar…

DOJが不正送金と偽装IDを用いた大規模詐欺スキームを摘発 DOJ（米国司法省）は、仮想通貨テザー（Tether/USDT）を利用した約330万ドル（約4.7億円）相当の詐欺ネットワークを摘発し、関係資金を押収した。 詐…

米国司法省がコインベース情報漏えい事件で刑事捜査を開始 DOJ（米国司法省）は、コインベース（Coinbase）ユーザーに対する多数のソーシャルエンジニアリング攻撃を引き起こし、多数の訴訟を引き起こしたデータ侵害事件を捜…

マスク氏辞任とDOGEの行方 イーロン・マスク（Elon Musk）氏が、トランプ政権下で進めていた政府改革プロジェクト「D.O.G.E.（政府効率化省）」から退く見通しとなった。 DOJ（米国司法省）にはD.O.G.E…

米司法省が指摘する詐欺事件 DOJ（米国司法省）は、破綻した仮想通貨レンディングプラットフォーム「Celsius Network（セルシウスネットワーク）」の創設者に対し、20年の懲役刑を求める意見書を提出した。 事件は…

OKXが司法省との和解で再出発で米国でのサービスを再開 仮想通貨取引所OKXが、DOJ（米国司法省）との5億500万ドル（約719億円）の和解を経て、米国市場に正式に再参入した。同社は「OKX.US」というブランドの立ち…

米国司法省が仮想通貨犯罪取り締まり部門を解散 DOJ（米国司法省）は、仮想通貨関連の犯罪捜査を専門に扱ってきた「NCET（National Cryptocurrency Enforcement Team：国家仮想通貨執行…

DOJがハマスのテロ資金関連仮想通貨を押収 DOJ（米国司法省）は2025年3月27日（木曜日）、「ハマステロ資金提供計画」を阻止する取り組みの一環として、20万1,400ドル（約3,000万円）に相当する仮想通貨を押収…

OKXが米司法省に8400万ドルを支払い和解 仮想通貨取引所OKXは、DOJ（米国司法省）との継続中の捜査を解決し、規制当局に8,400万ドル（約125.8億円）以上を支払った。 OKXの運営者であるAux Cayes …

米国司法省はシルクロードのマネーロンダリング容疑で仮想通貨取引所と運営者を DOJ（米国司法省）は2024年10月28日（月曜日）、インディアナポリスの連邦大陪審が、インディアナ州ノーブルズビル出身のマキシミリアーノ・ピ…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…