米国司法省はシルクロードのマネーロンダリング容疑で仮想通貨取引所と運営者を DOJ（米国司法省）は2024年10月28日（月曜日）、インディアナポリスの連邦大陪審が、インディアナ州ノーブルズビル出身のマキシミリアーノ・ピ…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

DOJがAI分野におけるNvidiaの拡大する影響力を調査 DOJ（米国司法省）は、半導体大手NVIDIA（エヌビディア）のAI（人工知能）市場支配を巡り、契約と提携について調査を受けている事がわかった。 米国の規制当局…

フィリピン司法省は仮想通貨強盗に関与した疑いでロシア人2人を起訴 フィリピン司法省は、仮想通貨取引所Coins.phの元コンサルタントロシア国籍のウラジミール・エフゲネヴィッチ・アヴディーエフ（Vladimir Evge…

米国司法省がイーサリアムブロックチェーン強盗で兄弟を起訴 DOJ（米国司法省）は、高度なブロックチェーンエクスプロイトを使用した2,500万ドル（約38.5億円）に相当するイーサリアム（Ethereum/ETH）強盗で兄…

米国司法省がバイナンスの新たな監視機関を選出 DOJ（米国司法省）はバイナンス・ホールディングス社のコンプライアンスの取り組みを監視するため、FRA（フォレンジック・リスク・アライアンス）を選択し、Sullivan &#…

DOJ米国司法省がジャック・ドーシー氏のブロック社を捜査 ジャック・ドーシー（Jack Dorsey）氏が率いるBlock（ブロック）社が、制裁対象国およびテロリスト集団との取引疑惑で司法省の捜査に直面している事がわかっ…

司法省がTornado Cash共同創設者の主張を却下 DOJ（米国司法省）は、Tornado Cash（トルネードキャッシュ）開発者のローマン・ストーム（Roman Storm）氏に対する米国政府による刑事告発の却下を…

米国司法省がサムライウォレット創設者らを資金洗浄容疑で起訴 DOJ（米国司法省）は、Samourai Wallet（サムライウォレット）の創設者兼CEO（最高経営責任者）であるケオンネ・ロドリゲス（Keonne Rodr…

KuCoin のユーザー資産が20%減少 仮想通貨取引所KuCoin（クーコイン）は最新の資産準備証明書を公開し、先週発表されたDOJ（米国司法省）からの告発後、プラットフォーム上のユーザー資産が20%近く減少したことを…

Kucoinが銀行秘密法違反でDOJから訴えられる 仮想通貨取引所Kucoin（クーコイン）は、銀行秘密法とAML（マネー・ローンダリング防止対策）法に違反したとしてDOJ（米国司法省）から起訴された事が分かった。 DO…

米国司法省はジャオ・チャンポン氏に対する訴訟で保護命令を求める DOJ（米国司法省）弁護士は、バイナンス（Binance）のジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）元CEO（最高経営責任者）に対する秘…