バイナンスが米国司法省などの捜査に直面 世界最大の暗号資産取引所であるバイナンス（Binance）が、再び米国の規制当局による厳しい監視の目にさらされていることが分かった。 米国連邦検察当局は、同取引所がイランに対する経…

ロビンフッドのエンジニアが仮想通貨詐欺で起訴される 米国司法省および連邦検察当局は、暗号資産の新規上場に関する非公開の機密情報を不正に利用し、分散型取引所Hyperliquid（ハイパーリキッド）の無期限先物市場で不正な…

ソーシャルエンジニアリングで巨額仮想通貨を窃取、RICO法違反の共謀罪で有罪答弁 シンガポール国籍のマローン・ラム（Malone Lam）被告（22歳）は、2億4,500万ドル（約376.4億円）以上の仮想通貨を盗み、資…

コインベースが司法省主導の詐欺暗号資産凍結を支援 コインベース（Coinbase）は、米国司法省が主導する作戦の一環として、東南アジアの詐欺組織に関連する300万ドル以上の仮想通貨を凍結したことが明らかになった。 この作…

世界規模の国際捜査で詐欺拠点摘発で276人を逮捕 仮想通貨詐欺拠点に対する世界的な摘発により、サンディエゴで少なくとも276人が逮捕され、連邦法違反で起訴されたことが明らかになった。 国際的な連携捜査の結果、少なくとも2…

司法省が仮想通貨窃盗と資金洗浄に関与したカリフォルニア州の男に禁錮刑 米・カリフォルニア州在住のエヴァン・タンゲマン被告（22歳）は、ソーシャルエンジニアリング詐欺と窃盗によって約2億6,300万ドル相当の仮想通貨を盗ん…

司法省がワンコイン被害者へ 米国司法省は、ワンコイン（OneCoin）詐欺事件の被害者に対する補償手続きを開始した事がわかった。 米国司法省は、ワンコイン詐欺被害者に対する補償申請の受付を開始した。このプログラムは、20…

バイナンスがウォール・ストリート・ジャーナルを提訴 バイナンス（Binance）は、2026年2月23日（月曜日）に掲載された記事は虚偽であり、評判を毀損（きそん）するものだと主張し、ウォール・ストリート・ジャーナル（W…

米国司法省が中国の詐欺組織から巨額の仮想通貨を押収 米国連邦当局は、大規模な投資詐欺および信用詐欺への積極的な取り締まりの一環として、中国の国際犯罪組織に関連する5億8,000万ドル（約912.3億円）相当以上の仮想通貨…

米国司法省がHelix関連4億ドル相当の資産を法的に取得 米国司法省は、ダークネットの仮想通貨ミキサー「Helix（ヘリックス）」を運営していたラリー・ディーン・ハーモン（Larry Dean Harmon）氏から押収し…

米国司法省がサムライ・ウォレット事件没収ビットコインは売却していないと発表 DOJ（米国司法省）は、サムライ・ウォレット（Samourai Wallet）事件で押収されたビットコイン（Bitcoin/BTC）は換金されず…

恩赦直後に返金と再投資の可能性へ言及 バイナンス（Binance）の創業者であるCZこと（ジャオ・チャンポン：Zhao Changpeng）氏が、米国司法省（DOJ）との和解で支払った43億ドル（約6,683億円）の罰金…