欧州委員会がた新AMLガイドラインを提案 欧州委員会は7月20日（火曜日）、現在のマネーロンダリング防止規制を強化した新しいAMLガイドラインを提案したことが分かった。 欧州委員会当局者は、国際監視機関のFATF（金融活…

ロンドン警視庁が史上最高額の仮想通貨を押収 ロンドン警視庁は、国際的マネーロンダリング調査の過程で、約2億5000万ドル（約276億円）相当の仮想通貨を没収したことが明らかになった。 スコットランドヤードとして知られるロ…

英国警視庁が1億5,800万ドル以上の仮想通貨を押収 英国警視庁の経済犯罪司令部によると、英国操作当局は6月23日（水曜日）、仮想通貨で1億1,400万ポンド（175億円）相当を押収した事を発表。これはマネーロンダリング…

韓国FSCがマネーロンダリングルールの期限を延長 韓国FSC（韓国金融委員会）は当初、新しいマネーロンダリング防止の決定を実施するため、7月初旬までの期限を設定したが、仮想通貨取引所でのマネーロンダリング防止（AML）プ…

インド規制当局が仮想通貨取引所Wazirxを調査 2019年にBinanceによって買収されたインド最大の仮想通貨取引所Wazirx（ワジールX）が、インドの金融監視機関であるED（Enforcement Directo…

BitMEX共同創設者ベン・デロが22億の保釈金で釈放 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX（ビットメックス）の共同創設者の1人であるベンジャミン・デロ（Benjamin Delo=通称、ベン・デロ）が米国のマネーロン…

韓国規制当局がAML違反の場合の罰則を発表 韓国の金融規制当局であるFSC（Financial Services Commission=金融サービス委員会）は、既存のAML（マネーロンダリング防止）規則に準拠しなかった場…

Bithumb がマネーロンダリング対策で一部ユーザーアカウントを制限 韓国の主要取引所であるBithumb（ビッサム）が、規制当局との適切な関係を築くための一歩を踏み出し、マネーロンダリング対策を真剣に受け止め、適用外…

ジョン・マカフィーが再起訴 米国への引き渡しのため、スペインの刑務所にて待機している米国人プログラマーでMcAfee（マカフィー）の創業者であるジョン・マカフィー（John McAfee）容疑者が3月6日（土曜日）ニュー…

BitMEX元最高経営責任者のアーサー・ヘイズ氏が降伏交渉か 大手メディアのブルームバーグの報道によると、仮想通貨取引所BitMEXの元最高経営責任者であるアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）氏は、4月6日にハワ…

不正取得仮想通貨は少数アドレスとサービスが活躍 ブロックチェーンの分析・調査を手掛けるChainalysis（チェイナリシス）は、すべての不正取得された仮想通貨の半分以上が、わずか数百のアドレスと少数サービスを通過してい…

BitMEXが全ユーザーのKYC完了 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEXは、すべてのアクティブユーザーが検証されたことを発表した。しかし、その一方ですでにユーザーの何人かは同取引所の利用を辞め、すでに他の取引所へと移…