不正取得仮想通貨は少数アドレスとサービスが活躍
ブロックチェーンの分析・調査を手掛けるChainalysis（チェイナリシス）は、すべての不正取得された仮想通貨の半分以上が、わずか数百のアドレスと少数サービスを通過していることを発見したことが分かった。
Chainalysisの報告によると、不正に取得された仮想通貨の大部分が、わずか数百程の預金アドレスと少数サービスを通過していることが分かった。「Chainalysis 2021 Crypto Crime Report（Chainalysis 2021仮想通貨犯罪レポート）」によると、詐欺やランサムウェアを通じて取得されたものやダークネットマーケットで使用されたものなど、すべての違法仮想通貨ファンドの55%は、約270程の預金アドレスを使用し、5つの交換サービスを通じてロンダリングされていると指摘されている。
risky setvices receiving illicit funds by crime type2020(犯罪タイプ2020ごとに違法な資金を受け取る危険なサービス)より画像引用
同報告書では、違法資金の最大の処理者であり、年間2,500万ドル以上を受け取っているものは、犯罪者のクライアントに明示的にサービスを提供しており、それらなしではビジネスを続けることができないと結論付けている。これらの預金アドレス所有者を特定して起訴すると、汚れた資産をデジタルロンダリングするために現在使用されているインフラストラクチャーの多くが奪われる可能性があるという。
ウォレットアドレス識別調査
Chainalysisは、仮想通貨取引所および法執行機関と連携し、フィッシングまたはソーシャルメディア詐欺、ランサムウェア、ダークネットマーケットのユーザー、およびその他の犯罪要素によって使用される仮想通貨ウォレットのアドレスを識別。さらには、複数のウォレットまたは取引所を通過して最終的な預金アドレスに移動するときに資金を追跡するという。このようなアドレスは、他の預金者を識別するために使用され、研究者がデジタルマネーロンダリングの世界の不完全ではあるものの、価値ある画像を取得できるようにすることが可能だという。
同社は特定の告発を平準化することなく、マネーロンダリング交換活動の重要な情報源として、PaxosにネストされたitBitやHitBTCにネストされたChangellyなどのネストされたサービスを呼び出した。これらのサードパーティサービスは、親取引所からのトランザクションのプール全体内の違法行為をマスクするため、より大きな取引所の取引ペアと流動性を利用するという。
SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication=国際銀行間通信協会）によると、不換紙幣の世界では、違法行為は依然として大問題であり、仮想通貨によるわずか20億ドルと比較して、推定2兆ドルが古くからの手法でロンダリングされているとのこと。ブロックチェーンセキュリティを提供するCipherTrace（サイファートレース）によると。チェーン分析レベルの調査対象であり、全アクティビティをチェーン上で永久に記録することは、結局のところ、犯罪者にとって最も魅力的なプラットフォームではない可能性があるという。
