バイナンス、テザー、OKX、チェイナリシスが法執行機関の協力を得て 詐欺資金約5,000万ドルを凍結に協力 バイナンス（Binance）、テザー（Tether）、OKX、チェイナリシス（Chainalysis）が、法執行…

FinCENが仮想通貨ATM詐欺の増加を警告 FinCENは金融機関に対し、仮想通貨ATMは、特に高齢者を標的とした麻薬取引による収益の洗浄や詐欺に悪用されるケースが増えていることから、仮想通貨ATMを厳重に監視するよう…

スペイン当局が仮想通貨詐欺ネットワークを摘発 スペイン当局は、ユーロポール（Europol：欧州刑事警察機構）および国際パートナーと協力し、仮想通貨詐欺ネットワークを標的とした大規模作戦で容疑者5人を逮捕した。 &#x1…

マンゴー・マーケット事件で詐欺容疑を棄却 米国連邦判事は、マンゴー・マーケッツ（Mango Markets）事件において、アブラハム・アイゼンバーグ（Avraham Eisenberg）被告に対する商品取引詐欺と市場操作…

SECが詐欺容疑でUnicoinを起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨投資プラットフォームUnicoin（ユニコイン）とその幹部3名を提訴した。 SECは5月20日（火曜日）、Unicoinのアレックス・コナニ…

ロシア当局がスメルキス氏を拘束、ブルムからも事実上離脱 仮想通貨取引所バイナンスの元ロシア地域責任者であり、分散型取引プラットフォーム「Blum（ブルム）」の共同創業者でもあるウラジミール・スメルキス氏が、仮想通貨詐欺に…

アルゼンチン裁判所がLIBRA詐欺事件でミレイ大統領の財務記録開示を命令 アルゼンチンの連邦裁判所は、仮想通貨ミームコイン「Libra」に関連する詐欺およびマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑の調査において、ハビエル・ミレ…

元バイナンス幹部がモスクワで詐欺容疑で逮捕される 仮想通貨プロジェクトBlum（ブルーム）の共同創業者であり、元バイナンスCISO（最高情報セキュリティ責任者）地域責任者を務めたウラジミール・スメルキス（Vladimir…

ZKsyncとMatter LabsのXアカウントがハッキングされる 2025年5月13日（火曜日）、イーサリアム（Ethereum）レイヤー2ネットワークZKsyncとその開発元Matter Labsの公式Xアカウント…

テザー社がチェイナリシス社と提携 テザー（Tether）は、ブロックチェーン分析企業チェイナリシス（Chainalysis）との戦略的提携の一環として、資産トークン化プラットフォーム「Hadron by Tether」に…

米司法省が指摘する詐欺事件 DOJ（米国司法省）は、破綻した仮想通貨レンディングプラットフォーム「Celsius Network（セルシウスネットワーク）」の創設者に対し、20年の懲役刑を求める意見書を提出した。 事件は…

ブラジルの仮想通貨詐欺業者3人に計171年の懲役刑 ブラジル連邦裁判所は、破綻した仮想通貨投資会社「ブレイスカンパニー（Braiscompany）」に関与した5人のうち3人に対し、計171年の懲役刑を言い渡した。 &#x…