インド警察が日本企業を騙った70万ドルの仮想通貨詐欺で5人を逮捕
インド警察は、日本の大手企業を装ったビジネスマンから70万ドル（約1億円）をだまし取った仮想通貨詐欺に関与した容疑者5人を逮捕した。
インド警察は、70万ドルの仮想通貨詐欺に関与した女性容疑者1人と男性容疑者4人の計5人を逮捕。詐欺師らは、日本の大手仮想通貨企業を装ったビジネスマンからだまし取ったという。現地メディアの報道によると容疑者らは、オリッサ州犯罪課のサイバー犯罪部門による捜査の後に逮捕され、投資家に最大200%の利益を約束する偽仮想通貨取引アプリ「ZAIF」を中心に展開されていた。詐欺師らは、国内の登録済み仮想通貨取引所の名前を使用し、日本を拠点とする取引所として宣伝していたが、この正規取引所と詐欺計画の間には関連がない。
インドの仮想通貨詐欺師がビジネスマンを騙す
今詐欺は、被害者であるインド人ビジネスマンの被害者男性が、香港を拠点とするIBMソフトウェア開発者を装った女性からFacebookで連絡を受けたことから始まっている。
さらなる信頼を築くため、詐欺師は被害者男性の信頼を得て、偽のZAIFプラットフォームを通じて投資するよう促したという。1カ月以上かけて、被害者男性は詐欺師が管理する複数の口座に6千万ルピー（約699,352ドル）以上を送金。偽アプリは口座に利益を表示できるようになっており、その後詐欺師は、資金を引き出そうとしたときに、資金のロックを解除するためにさらに89万ルピーを要求。これは前払い金詐欺のよくある手口で、今ケースでは被害男性が支払いを拒否したため、資金は消え、手がかりは残っていなかったという。
その後の捜査により、警察はデジタル証拠と銀行記録を通じて容疑者を追跡し、携帯電話、SIMカード、身分証明書、その他の証拠を含む有罪を示す資料を押収したとのことだ
同時期に発生した大規模詐欺では8人が逮捕される
この70万ドルの仮想通貨詐欺事件は、2億1,000万インドルピー（約3.7億円）の損失をもたらした別の大規模仮想通貨および外国為替取引詐欺と同時期に発生し、スリナガル警察は、仮想通貨犯罪に関与したとされる8人を逮捕している。
容疑者は偽仮想通貨および外国為替取引プラットフォームを運営し、少なくとも5,000人の投資家をだましていたとみられる。警察は、詐欺師たちが偽りの約束と保証された利益でトレーダーを最低300ドルの投資に誘い込んだことを明らかにした。
インドは、デジタル資産の規制が不十分なため、仮想通貨関連の詐欺の問題に直面。最近、投資家に毎日2%の利益を約束するRSNと呼ばれる偽のトークンを使った詐欺が発覚。捜査の結果、投資家の資金はバイナンスなどの大手取引所を通じてすぐにテザー（Tether/USDT）に換金され、114万ドルから229万ドルの損失が発生したことが判明している。
