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裁判所がセルシウス（Celsius）元CEOマシンスキー氏の資産を凍結

裁判所がセルシウス元CEOの資産を凍結

ニューヨーク連邦裁判所が、倒産した仮想通貨金融業者セルシウス（Celsius Network）のアレクサンダー・マシンスキー（Alexander Mashinsky）元CEO（最高経営責任者）資産を凍結したことが明らかになった。

日本語訳：
司法省の訴訟が続く中、元セルシアスCEOのマシンスキー氏の資産が裁判所から凍結命令

この動きは2023年9月5日（火曜日）に明らかになったもので、接近禁止命令を明らかにする文書が公開され、不動産保有に加え、命令は同氏と関連団体に関連する複数の銀行口座を対象としている。同命令は、同氏の不正行為とされる広範な調査の一環であり、SEC（米国証券取引委員会）が提出した詐欺容疑で7月に逮捕されたことを受けてのものである。

法廷文書によると、同氏の資産が証券詐欺、電信詐欺、市場操作、マネーロンダリング（資金洗浄）に関連していると信じるに足る十分な理由があり、その結果、これらの資産は没収の対象となるとのこと。同氏は2022年9月にセルシウスの職を退いており、彼は、セルシウスが深刻な財政難に直面するなか、自分の立場がますます気晴らしになるようになったことを理由に挙げた。

アレクサンダー・マシンスキー氏は容疑を否認

セルシウスは2022年、引き出しを停止した後、ニューヨークで正式に破産を申請している。

同社は破産の理由について、投資家の貯蓄へのアクセスを妨害し、市場に衝撃を与えたとされる極端な市場環境を理由に挙げている。さらに、ニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に提出された法廷文書によると、セルシウスは資産と負債を10億ドルから100億ドル（約1,473億円から1.47兆円）の範囲と見積もっていたほか、10万人以上の債権者をリストアップし、1億6,700万ドル（約246億円）の現金があると報告している。

しかし、同氏は、法廷で自身の評判と遺産を守るため、容疑を激しく否認しており、4,000万ドル（約59億円）の保釈金で釈放された後、ジョナサン・オーリング（Jonathan Ohring）弁護士は、クライアントはすべての申し立てを断固として拒否すると発表した。

SECやCFTC（商品先物取引委員会）を含む米国の規制当局は、仮想通貨業界における詐欺を取り締まりつつあり、この取締りの急増は、いくつかの有名な破綻事件や、既存の法律や監視の適切性に対する社会的懸念の高まりに起因している。また、FTC（連邦取引委員会）はセルシウスにも47億ドル（約6924.7億円）の罰金を科したが、破産手続き中に同プラットフォームが資産を使用できるようにするため、一時停止したとのこと。

2023年の7月、同氏はDOJ（米司法省）により提起した一連の詐欺容疑をかけられており、これは、DOJ、SEC、CFTC、FTCを含む複数の規制機関が共同で行ったもので、セルシウスの財務状況を偽って顧客を欺いたとして同氏を告発している。今回の資産凍結は、同氏と広範な仮想通貨セクターの将来について新たな懸念を抱かせるものであり、このケースは、急速に発展する仮想通貨の分野と法制度がどのように相互作用するかの先例を示す可能性があり、注目が集まっている。

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