サイバー犯罪者がクラウドマイニングサービスを悪用
クラウドマイニングサービスは、仮想通貨ロンダリングを促進するためにサイバー犯罪者によって利用されることが増えていることが最新調査で判明した。
ブロックチェーン分析会社チェイナリシス（Chainalysis）の報告書によると、当初は国民国家の攻撃者で観察されていたものが、現在ではランサムウェア活動や仮想通貨詐欺師にも採用されているという。この傾向は、仮想通貨を取り巻く状況の匿名性と複雑性を悪用し、違法利益を追求する犯罪者の巧妙さが増していることを浮き彫りにしている。
同社は、ランサムウェア攻撃者が4つのウォレットアドレスから1,910万ドル（約27億円）、3つのマイニングプールからアクティブな仮想通貨取引所のデポジットアドレスに1,410万ドル（約20億円）の送金に成功した証拠を発見。犯罪者は、これらの資金の出所を隠蔽（いんぺい）し、それらが合法的なマイニング活動から生じたものであるかのように錯覚させるため、中間ウォレットとマイニングプールを利用。この手法は仮想通貨ミキサー機能を反映しており、収益の本当の源泉を効果的に隠し、違法取引を追跡する法執行機関の取り組みを複雑にしている。
マイニングプールが詐欺師によるマネーロンダリングに大きく関与
チェイナリシスの調査で、仮想通貨詐欺師のマネーロンダリング（資金洗浄）プロセスにマイニングプールが大きく関与していることも明らかになっている。
詐欺関連の活動に関連する預金アドレスは、2018年以降、マイニングプールから11億ドル（約1560.5億円）相当の仮想通貨を受け取っていることから、同調査会社は、マイニングプールが多くのランサムウェア攻撃者のマネーロンダリング戦略において極めて重要な位置づけとなっていることを強調している。ランサムウェアウォレットからマイニング プールを介して取引所に流出した資産の累計価値は、2018年第1四半期の（約140万円）未満から、2023年第1四半期にはほぼ5,000万ドル（約70億円）にまで急増している。
クラウドマイニングサービスは違法行為の温床に
クラウドマイニングサービスの悪用は、国家の主体やランサムウェア活動を超えて広がっており、ビットクラブ・ネットワークなどの詐欺業者が関与した憂慮すべき事件を浮き彫りにしている。
詐欺師らは、不正に入手したビットコイン（Bitcoin/BTC）収益と、ロシアを拠点とするビットコインマイニング事業や、その後のマネーロンダリングを容易にしたことで悪名高い仮想通貨取引所BTC-eから受け取った資産を混ぜ合わせている。
クラウドマイニングサービスを使用すると、ユーザーは物理的なマイニングハードウェアを管理することなく、コンピューターシステムをレンタルし、そのハッシュパワーを仮想通貨マイニングに利用できる。このような便利な仕組みは、クリーンなオンチェーン起源で資金を入手しようとする犯罪者にとって魅力的な選択肢になっている。
専門家によるクラウドマイニングビンやへの監視と規制強化を求める
マネーロンダリングを目的としたクラウドマイニングへの移行により、専門家らはこの分野に対する監視と規制の強化を求めている。
マイニングプールを介した仮想通貨ロンダリングの増加は、サイバーセキュリティ専門家と法執行機関の両者の注目を集めている。チェイナリシス社が提供したデータによると、2018年1月以降、372もの為替預金アドレスがマイニングプールやランサムウェアアドレスから、少なくとも100万ドル（約1.4億円）相当の仮想通貨を受け取ったことが示されており、新たな脅威に対処するための包括的な対策が緊急に必要であることを浮き彫りにしている。
クラウドマイニングサービスはサイバー犯罪者によって悪用され続けており、仮想通貨ロンダリングとの戦いには規制当局、法執行機関、業界関係者の協力が必要だ。仮想通貨エコシステムにおけるマネーロンダリング技術の高度化に対抗するには、透明性の強化および頑丈な本人確認プロトコルの実装、効果的な監視メカニズムの確立が必要不可欠である。
