金融犯罪におけるトルネードキャッシュの継続的な使用を浮き彫りに
金融犯罪社におけるTornado Cashの継続的な使用を浮き彫りに 仮想通貨およびブロックチェーンセキュリティを手掛けるCertiK Alertの最新レポートによると、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)は…
金融犯罪社におけるTornado Cashの継続的な使用を浮き彫りに 仮想通貨およびブロックチェーンセキュリティを手掛けるCertiK Alertの最新レポートによると、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)は…
IRSは増加する「純粋な仮想通貨税犯罪」を予想 IRS(Internal Revenue Service:米国内国歳入庁)の捜査責任者であるガイ・フィコ(Guy Ficco)氏は、今年(2024年)に仮想通貨の脱税事件が…
米国財務省事務次官は仮想通貨犯罪リスクに対する強力なツールを要求 米国財務省(United States Department of the Treasury)のブライアン・ネルソン(Brian Nelson)事務次官は…
ジェイミー・ダイモン氏がビットコインは閉鎖されるべきだと発言 仮想通貨領域における規制が不透明な中、全米最大手銀行のCEOらが上院銀行委員会の年次公聴会の証言の中で、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン(Jami…
米国財務省がバイナンスの容疑内容を告発 バイナンス(Binance)は米国のマネーロンダリング(資金洗浄)法に違反したとして有罪を認め、米国財務省はバイナンスのすべての犯罪的失敗を強調し、プラットフォーム上で発生した違法…
シンガポールが仮想通貨とテクノロジー犯罪に対処する専任特別部隊を発足 世界がテクノロジーの進歩を進め、さまざまな国々が犯罪抑制の最前線に浮上しつつある中、シンガポールは、世界中で急増する仮想通貨関連犯罪との闘いに対し、専…
インド内務省が仮想通貨犯罪に対してダークネット監視を導入 仮想通貨関連の詐欺が増加する中、インドは決定的な前進を遂げ、仮想通貨犯罪に対してダークネット監視を導入したことが明らかになった。 MHA(Ministry of …
カナダ警察が特殊ソフトウェア導入で仮想通貨犯罪の取り締まり強化 カナダ警察は、従来の捜査ツールをはるかに超える機能を提供するソフトウェアであるチェイナリシス・リアクター(Chainalysis Reactor)を採用し、…
香港SFCは無許可仮想通貨取引所に厳しい警告 香港SFC(香港証券先物委員会)は最近、不正行為をしている無許可仮想資産取引プラットフォーム(VATP)に対して厳しい警告を発したことが明らかになった。 規制当局は、一部の無…
韓国当局は仮想通貨犯罪に取り組む合同チームを発表 仮想通貨犯罪合同捜査センターは、韓国内市場での詐欺行為の急増を受けて、仮想通貨関連の犯罪を抑制するための合同捜査チームの結成を発表した事が大手メディアの報道で分かった。 …
日本が6月1日からマネーロンダリング対策強化へ 日本は6月1日(木曜日)から、マネーロンダリング(資金洗浄)と闘い、仮想通貨取引の透明性を高める重要な取り組みとして、より厳格な新マネーロンダリング対策の施行実施を発表した…
IRS米国歳入庁は外国法執行機関を支援 IRS(米国内国歳入庁)は、世界的な金融および税犯罪における仮想通貨および分散型金融商品の使用に取り組むことが期待されている4つの国に、調査員を派遣することを計画していることが分か…