モネロを使った大規模クレジットカード詐欺グループが逮捕される 警察庁サイバー特別捜査部と埼玉県警など9府県警の合同捜査本部は、1億円以上の被害をもたらした大規模クレジットカード詐欺計画を画策した疑いで指名手配中の詐欺グル…

テザーとトロンが仮想通貨犯罪を取り締まる テザー（Tether/USDT）は、仮想通貨を利用した犯罪対策を強化するため、トロン（TRON）およびビジネス向けコンプライアンスおよびリスクマネジメントを手掛けるTRM Lab…

中国がマネーロンダリング犯罪における仮想通貨関連法律を強化 中国は仮想通貨取引をマネーロンダリング（資金洗浄）法を強化し、2024年8月20日より新たな起訴基準を定めることから、業界に大きな打撃を与えている事がわかった。…

暗号犯罪におけるAIの役割が報告される 英国に拠点を置くブロックチェーンデータ分析会社Elliptic（エリプティック）の調査によると、AI（人工知能）は技術としてまだ初期段階にあるものの、規制の欠如を利用し、新たな技術…

金融犯罪社におけるTornado Cashの継続的な使用を浮き彫りに 仮想通貨およびブロックチェーンセキュリティを手掛けるCertiK Alertの最新レポートによると、Tornado Cash（トルネードキャッシュ）は…

IRSは増加する「純粋な仮想通貨税犯罪」を予想 IRS（Internal Revenue Service：米国内国歳入庁）の捜査責任者であるガイ・フィコ（Guy Ficco）氏は、今年（2024年）に仮想通貨の脱税事件が…

米国財務省事務次官は仮想通貨犯罪リスクに対する強力なツールを要求 米国財務省（United States Department of the Treasury）のブライアン・ネルソン（Brian Nelson）事務次官は…

ジェイミー・ダイモン氏がビットコインは閉鎖されるべきだと発言 仮想通貨領域における規制が不透明な中、全米最大手銀行のCEOらが上院銀行委員会の年次公聴会の証言の中で、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン（Jami…

米国財務省がバイナンスの容疑内容を告発 バイナンス（Binance）は米国のマネーロンダリング（資金洗浄）法に違反したとして有罪を認め、米国財務省はバイナンスのすべての犯罪的失敗を強調し、プラットフォーム上で発生した違法…

シンガポールが仮想通貨とテクノロジー犯罪に対処する専任特別部隊を発足 世界がテクノロジーの進歩を進め、さまざまな国々が犯罪抑制の最前線に浮上しつつある中、シンガポールは、世界中で急増する仮想通貨関連犯罪との闘いに対し、専…

インド内務省が仮想通貨犯罪に対してダークネット監視を導入 仮想通貨関連の詐欺が増加する中、インドは決定的な前進を遂げ、仮想通貨犯罪に対してダークネット監視を導入したことが明らかになった。 MHA（Ministry of …

カナダ警察が特殊ソフトウェア導入で仮想通貨犯罪の取り締まり強化 カナダ警察は、従来の捜査ツールをはるかに超える機能を提供するソフトウェアであるチェイナリシス・リアクター（Chainalysis Reactor）を採用し、…