金融犯罪社におけるTornado Cashの継続的な使用を浮き彫りに
仮想通貨およびブロックチェーンセキュリティを手掛けるCertiK Alertの最新レポートによると、Tornado Cash（トルネードキャッシュ）は仮想通貨を使用する人々のマネーロンダリング（資金洗浄）プロセスの選択肢となっていることが明らかになった。
Of the 224 incidents we recorded in Q1 2024 we examined the most common methods of laundering stolen funds.
Despite being sanctioned by OFAC, @TornadoCash was still used by malicious actors in the majority of incidents pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) April 18, 2024
2024年第1四半期に記録された224件の事件のうち、盗難資金のロンダリングの最も一般的な手法を調査しました。
OFACによって制裁を受けているにもかかわらず、TornadoCash依然としてほとんどの事件で悪意のある行為者によって使用されていました。
Tornado Cashの分析によると、2024年第1四半期には、記録された224件のインシデントのうち、このアプリケーションは60件に使用されており、ブロックチェーンに基づく金融犯罪の分野で幅広く使用されていることが強調されている。Tornado Cashは、開発者がEVM（イーサリアム仮想マシン）実装の分散型仮想通貨ミキサーに選んだ名前であり、この機能は、仮想通貨資金に関連するあらゆる取引の出所を、その識別方法に関係なく匿名化するため、リソースにつながる足跡を曇らせようとする人々の援護の役割を果たしている。
オフラインの銀行システムを超える方法は非常に重要であり、それゆえ、社会が持つ罰から逃れるために個人による資産の追跡を根絶するために、AML技術が利用されている。Tornado Cashはそのような問題を抱えているにもかかわらず、為替への直接のお金の流れが関与した金額の大部分を占めている。CertiK Alertは、これらの取引が2億2,000万ドル（約339.5億円）近くを秘密の資金源に寄与していると指摘し、当局はいくらかの金額を凍結する計画を明らかにした。実際、ライオン・シェア（6,900万ドル）はすでにTornado Cashを通じて洗浄されていたことが明らかになっており、1回の取引の平均規模は直接送金に比べて小さい。
同じ影響力のあるプラットフォームにまでおよぶ禁止措置
米国当局による制裁にもかかわらず、犯罪者がTornado Cashを使い続けていることは、違法な金融取引を抑制することを目的とするデジタル時代の規制当局や執行機関が直面している困難とは無関係ではない。
制裁によって引き起こされた、人気のあるDeFi（分散型金融）プラットフォームへの禁止措置は、AAVE、Uniswap、dYdX、Balancerなどの同じ影響力のあるプラットフォームにまで及んでいる。また、個人の不審な取引を即座に特定し対処するための重要な方法として、リアルタイムのアラートを開発することが、現在のCertiK Alertの最大の関心事となっている。
新たな厳格な監視とコンプライアンスルールを推奨
Tornado Cashのような高度なウォレットが使用され続けている問題に対処するために、彼らは新しい厳格な監視とコンプライアンスルールを推奨している。
仮想通貨業界は、特にマネーロンダリングやその他の詐欺行為を目的としたプラットフォームの悪用を防ぐために、技術的な進歩と厳格な監視基準を導入する義務があることを肝に銘じるべきであると指摘されている。というのも、ヴァーチャル・ファイナンスの領域が進化し続けるにつれ、この分野における犯罪者の動向や手口も変化し続けるため、業界や規制当局は常に先手を打って警戒を怠らないようにしなければならないからだ。持続的な課題は、革新と技術開発が進む金融取引環境において、安全性の緊急性と公益要件の充足との均衡点を見出し続けることである。
